徐工集团工程机械股份有限公司关于召开2018年度股东大会.PDFVIP

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-35 徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2018年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第 二十六次会议决定召开。 （三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所主板规范运作指引》和公司《章程》 的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2019年5月21日（星期二）下午3:00； 网络投票时间为：2019年5月20日（星期一）、2019年5月21 日（星期二），具体如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年5月21日上午9:30-11:30，下午1：00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： - 1 - 2019年5月20 日下午3:00至2019年5月21 日下午3:00期间的任意 时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向公司股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2019年5月15日（星期三） （七）出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。 于股权登记日2019年5月15日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师。 （八）会议地点：江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26 号公司总部大楼706会议室 二、会议审议事项 - 2 - （一）审议的议案 1. 2018 年度董事会工作报告 2. 2018 年度监事会工作报告 3. 2018 年度财务决算方案 4. 2018 年度利润分配方案 5. 2019 年度财务预算方案 6. 关于计提资产减值准备的议案 7. 关于核销资产的议案 8. 关于聘请2019 年度审计机构及支付审计费用的议案 9. 2018 年度报告和年度报告摘要 （二）上述议案1-5 和议案9 内容详见2019 年4 月30 日， 议案6-8 内容详见2019 年4 月24 日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网()相关公告。 （三）议案 4、议案6、议案7、议案8 属于影响中小投资 者利益的重大事项，中小投资者对议案的表决情况和表决结果需 单独披露。 （四）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、议案编码 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票议案外 √ 的所有议案 非累积投票议案 1.0