欢瑞世纪联合股份有限公司2018年度董事会工作报告.PDFVIP

欢瑞世纪联合股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 报告期内，欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法 律法规及相关制度，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效 地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续完善了公司治理。公司在2018 年 继续秉承做社会主义新时代核心价值观的承载者和传播者的理念，以稳定产出多元化的优 质内容为核心，形成了剧集制作、艺人经纪等相互促进、合力共赢的产业布局，影视剧制 作与艺人经纪业务呈现平稳发展态势，收入比较稳定，切实维护了公司和全体股东的合法 权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。 一、主要经济指标完成情况和主要业务概要 2018年度，公司主要依靠电视剧售卖和版权、收益权转让以及艺人经纪等，实现营业 收入1,328,466,998.51元，归属于上市公司股东的净利润324,616,556.17元。截止2018 年12月31日，归属于上市公司股东的净资产3,446,523,467.46元，每股实现收益0.33元。 1、报告期内，欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司共开机拍摄（含参投的非执行制 片剧）影视剧目共8部约358集，其中成片的影视剧共有4部约224集，实现了对腾讯视频、 芒果TV、江苏卫视等平台的销售收入1,035,116,342.31元。 2、北京欢瑞世纪演艺经纪有限公司在报告期内新签颖儿、袁冰妍、赵樱子、张芷溪、 彭禺厶、林源、张天阳、刘萌萌、邬靖靖、李若嘉、李泽、黄羿、赵芮菡等有扎实演艺功 底和具备未来前景的艺人，丰富了公司的艺人梯队。 截至本报告披露日，公司拥有杨紫、秦俊杰、任嘉伦、颖儿、茅子俊、韩栋、张睿、 李曼、王劲松、成毅、刘学义、袁冰妍、刘欢、赵樱子等51位签约艺人。 3、著作权储备情况，截至2018年12月31日，公司拥有对剧本《喜欢你》《三国周瑜 传》《镜花缘传奇》《天子传说之左手印》《血色将至》、小说《盗墓笔记》《琉璃美人 煞》《古剑奇谭》《十年一品温如言》《南风知我意》《吉祥纹莲花楼》《昆仑》《永不 瞑目》《战衡阳》《蝮蛇行动》《沉香如屑》《跨过千年来爱你》《轩辕诀》《枭臣》《东 成西就》《西游之玄奘成魔》《心机（绝情华尔街）》《都市风水师》《灵猫侦探》《卿 云歌》《捍卫者》《未亡日》《叫我特种兵》《摄魂谷》《画地为牢》《血色翡翠城（宝 石猎手）》《长恨宫》《楼兰》的影视剧改编权。 二、董事会及专业委员会的日常工作情况 （一）董事会日常工作情况 1 报告期内，公司董事会共计召开了10次会议，具体情况请见本报告后的附件。 （二）董事会专业委员会日常工作情况 公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、战略委员会。2018年度，专门委员会会议情况如下： 审计委员会：审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事陈宋 生先生担任主任委员。在报告期内共召开了3 次会议，分别审议通过了包括但不限于《2017 年度报告全文及摘要》《2018 年一季度报告》《2017 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》《2017 年度内部控制评价报告》《2018 年半年度报告及其摘要》《2018 年第三 季度报告及其摘要》《关于会计政策变更的议案》等议案，同意提请董事会审议。 薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由 独立董事庄炜女士担任主任委员。在报告期内召开了1次薪酬与考核委员会会议，审议通 过了 《公司2018年股票期权激励计划的议案》，同意提请董事会审议。 提名委员会：提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事陈宋 生先生担任主任委员。报告期内，无新增或补选董事和高管事项。 战略委员会：战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由总裁赵枳程先 生担任主任委员。在报告期内召开了1 次战略委员会会议，听取了公司管理层针对目前业 务发展的实际情况、未来拟对影视相关产业进行多元化探索战略构想的汇报。 三、公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。在调查期间， 公司一方面积极配合中国证监会的调查工作，另一方面进行自查自纠，对发现的