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成员:赵海旭 200710405432
李 力200711306117
陈思羽 200711514247
武汉道博股份有限公司(以下简称“公司”)是1992年10月30日经武汉市经济体制改革委员会武体改[1992]44号文批准,由海南省高科技开发总公司、三亚市河西城市信用社、海南宏盛实业有限公司等三家单位作为主要发起人,以定向募集方式设立的股份有限公司。经营范围:螺旋藻制品;羊绒制品;能源、原材料、冶金、电子、纺织、机械、化工及环境工程的研究、开发、生产、销售;其他高新技术的研究、开发;租赁业、国内商业(国家有专项规定的按专项规定执行)。 主营:螺旋藻系列产品、羊绒系列产品的生产与销售及商品房销售。 公司于1992年12月30日在武汉市工商行政管理局注册登记,总股本为3000万元。 1995年1月,公司以期末未分配利润按每10股送2股。实施送股后,公司总股本为3600万元。 1996年2月经武汉市体改委武体企改字[1996]1号文和武汉证券管理办[1996]52号文批准,以每股1.80元价格向社会法人募集3400万股,募股后公司总股本增加到7000万股。 1998年2月,经中国证监会证监发字[1998]4号文批准,向社会公开发行人民币普通股(A股)2500万股,并于1998年2月18日在上海证券交易所上网定价发行。发行A股后,公司总股本为9500万元。 2000年6月,经中国证监会证监公司字[2000]72号文批准,向全体股东配售944.4万股普通股,其中向社会公众股股东配售750万股,向内部职工股股东配售194.4万股。配股后,公司总股本为10,444.40万元。股份变动的批准情况:2009 年10 月16 日,根据第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司和第二大股东武汉市夏天科教发展有限公司按照股权分置改革对公司作出的承诺,经公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请后,分别解禁了20,252,454 股和6,689,175 股。公司有限售条件流通股由期初的27,091,629股减少至150,000 股,无限售条件流通股由报告期初的77,352,371 股增加至104,294,000 股。
公司治理结构:(一) 公司治理的情况:报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求,加强信息披露工作,不断完善公司治理结构,规范公司运作。在 2007 年上市公司专项治理活动的基础上,公司认真落实中国证监会和湖北证监局的相关要求,继续深入开展完善公司治理的各种工作,目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规不存在原则差异。具体内容如下:
1、股东和股东大会:公司严格按照《公司章程》和有关法律法规的要求,确保所有股东,尤其是中小股东的合法权益,确保所有股东能够充分行使自己的权利。严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,并严格遵守事项和表决程序的规定,股东大会由律师出席并见证。
2、控股股东与上市公司:控股股东严格按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务。控股股东与上市公司之间实现了业务、人员、资产、机构、财务的独立,公司董事会、监事会和内部机构均独立运作,确保重大决策由公司独立作出和实施。
3、董事和董事会:公司董事的选聘严格遵守《公司法》、《公司章程》的规定,董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司严格执行《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》,确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学。董事会会议严格按照规定的会议议程进行,并有完整、真实的会议记录。董事能忠实、诚信、勤勉地履行职务,积极参加有关培训,熟悉相关法律法规,更好地行使相应地权利和履行相应地义务。
4、监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。监事会制订了议事规则。监事会会议符合相关要求,有完整、真实的会议记录。公司监事能够认真履行自己的职责,依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。
5、利益相关者:公司能够尊重和维护相关利益者的合法权益,并与相关利益者之间保持良好的沟通,共同推动公司持续、健康发展。
6、信息披露与透明度:公司十分重视信息披露工作,充分履行上市公司信息披露义务,严格按照法律、法规的要求,真实、准确、完整、及时地披露关信息,并确保所有股东有平等的机会获取信息。
7、绩效评价与激励约束机制:公司建立了公司高级管理人员与经营责任、经营风险、经营绩效挂钩的绩效评价标准和激励约束机制,根据公司经济效益和下达的考核指标完成情况进行分配。
新年度公司核心经营计划是实施资产重组、推进项目开发,具体为:
1、重组方案介绍
2009 年8 月,公司向中国
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