广州达意隆包装机械股份有限公司第六届董事会第一次会议决.PDFVIP

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2018-081 广州达意隆包装机械股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司 （以下简称“公司”）第六届董事会第一 次会议通知于2018 年 12 月5 日以专人送达方式发出，会议于2018 年 12 月 13 日16:00 在广州市黄埔区云埔一路23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决 的方式召开，会议应出席董事7 名，亲自出席的董事共7 名。本次会议由董事长 张颂明先生主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议审议情况 1、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于许可印度控股子公司 使用公司商号及商标的议案》。 公司的全资子公司广州达意隆包装机械实业有限公司（以下简称“达意隆机 械实业”）将在印度与M/s Sure Capital有限公司共同出资设立二级控股子公司 达意隆包装机械印度私人有限公司（以下简称“印度达意隆”）。目前该控股子 公司正在办理印度当地的工商注册事宜。 董事会同意，在公司拥有印度达意隆的控股权期间，公司许可印度达意隆使 用公司英文商号及商标“Tech-Long”，即印度达意隆将在其公司英文名称中使 用公司商号及商标“Tech-Long”办理其公司名称核准及注册事宜，其公司英文 名称为：Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited（简称“TIMPL”）， 或任何其他与之相近或相同的公司名称，以当地工商核准名称为准。同时授权董 事长张颂明先生代为签署及办理与此事项相关的所有文件。 2 、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订总经理工作细 则的议案》。 具体内容参见公司于 2018 年 12 月 14 日刊登在巨潮资讯网 （ ）上的《总经理工作细则》（2018 年12 月）。 3、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。 （1）同意选举张颂明先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董 事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起2 年。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。 （2 ）同意选举陈钢先生担任公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董 事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起2 年。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。 4 、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事会各专 门委员会委员的议案》。 根据 《公司法》、 《上市公司治理准则》、 《公司章程》及公司董事会各专 门委员会工作细则的有关规定，董事会选举产生了董事会战略委员会、审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会委员及主任委员。四个委员会及 委员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起2 年。各委员会 组成如下： （1） 战略委员会：选举张颂明先生、陈钢先生、楚玉峰先生为战略委员会 委员，张颂明先生担任主任委员； （2） 审计委员会：选举余应敏先生、肖林女士、梁彤先生为审计委员会委 员，余应敏先生担任主任委员； （3） 提名委员会：选举楚玉峰先生、程文杰先生、梁彤先生为提名委员会 委员，楚玉峰先生担任主任委员； （4） 薪酬与考核委员会：选举梁彤先生、余应敏先生、肖林女士为薪酬与 考核委员会委员，梁彤先生担任主任委员。 5、审议通过《关于聘请公司高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券 事务代表及审计部经理的议案》。 根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际要求，董事会聘 任下列人员担任公司高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及审 计部经理等职务，下列人员的任期与第六届董事会任期相同，自本次董事会审议 通过之日起2 年。具体如下： （1）