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龙建路桥股份有限公司 2019年第一次临时股东大会资料 2019年3月 龙建路桥股份有限公司 2019年第一次临时股东大会议程安排 （2019.3.28 14:30） 序号 会议议程 一 宣布股东出席情况及大会议案内容 二 报告议案 《关于公司制订2019年上半年度参与PPP项目投资计划额 议案1 度的议案》 议案2 《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》 三 股东审议议案 四 宣读和通过表决方法和监票小组名单 五 填票、投票、休会统计票 六 报告表决结果 七 宣读本次股东大会决议草案 八 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 九 通过本次股东大会决议 议案一： 关于公司制订2019年上半年度 参与PPP项目投资计划额度的议案 鉴于国家大力提倡开展政府与社会资本合作(PPP)项目投资,PPP 业务市场前景良好，基于公司管理层对目前PPP项目市场形势的充分 预估，为提高决策效率把握市场机遇，拟制订2019年上半年度公司参 与PPP项目投资计划额度。 一、 2018年度PPP项目投资计划执行情况 经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，截止2018年末， 公司2018年度参与PPP项目(不包含关联交易)投资情况如下表： 2018年度计划 2018年度已收到 2018年度累计 2018年度已收到 2018年度已收到 参与PPP项目 中标通知书的 签订合同的PPP 中标通知书尚未 中标通知书尚未 投资额度 PPP项目额度 项目个数 签订正式合同的 签订正式合同的 PPP项目额度 PPP项目个数 70亿元 36.19亿元 4个 1.37亿元 1个 二、2019年上半年度PPP项目投资计划额度预计及授权事项 根据公司年度经营工作需要，结合2018年度PPP项目开展情况， 拟制订公司2019年上半年度参与PPP项目投资计划额度为24亿元， 1 且直接或间接在PPP项目公司注册资本中认缴的出资额合计不超过 5.50亿元。上述参与PPP项目投资计划额度不包含关联交易事项。 为提高公司决策及管理效率，拟提请股东大会批准上述PPP项目 投资计划额度，并给予如下授权： 授权公司执行董事会具体决策2019年上半年度公司参与非关联交 易的PPP项目投资；授权公司董事长或其授权人审核并签署相关法律 文件；授权公司经理层具体实施涉及设立项目公司、项目的投资、建 设、运营、维护、移交等各项具体工作。以上授权有效期的起始日为 股东大会审议通过之日起至2019年12月31 日止。 请各位股东审议。 龙建路桥股份有限公司董事会 2019年3月28 日 2 议案二： 关于预计公司2019年度日常关联交易的议案 一、日常关联交易概述 公司为提升企业核心竞争能力，实现可持续健康发展，需要汇集 黑龙江省建设投资集团有限公司 （以下简称 “建投集团”）内部多方 资源，这将可能使公司与关联方之间产生关联交易。 二、日常关联交易遵循的原则 本公司在日常关联交易过程中遵循以下基本原则： 1、尽量避免和减少关联交易；