江苏联发纺织股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公.PDF

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2019-020 江苏联发纺织股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十一次会 议通知于2019 年5 月6 日以书面方式送达各董事、监事，会议于2019 年5 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加 的董事9 名 （其中以通讯表决方式出席会议的董事3 名），董事孔令国、江波、 于银军因公出差，以通讯表决的方式出席会议，全体监事、高管列席了会议。会 议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项： 一、关于在印尼投资建设年产6600 万米高档梭织服装面料项目的议案 审议结果：董事会以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致同意通过该议案。 同意将该议案提交2019 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资 讯网（ ）和《证券时报》。 二、关于向汇丰银行和中国进出口银行申请综合授信业务额度的议案 审议结果：董事会以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致同意通过该议案。 同意将该议案提交2019 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（ ）和《证券时报》。 三、关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案 审议结果：董事会以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。具 体内容详见巨潮资讯网（ ）和《证券时报》。 特此公告！ 江苏联发纺织股份有限公司董事会 二〇一九年五月十七日