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山西三维集团股份有限公司2017 年年度报告全文 山西三维集团股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年04 月 1 山西三维集团股份有限公司2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人杨志贵、主管会计工作负责人李杰伟及会计机构负责人(会计主 管人员)郭艳军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次报告的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 祁百发 董事 缺席 田旭东 董事 缺席 本报告涉及的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人 士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异。本报告 “公司未来发展的展望”部分已对可能要面对的风险进行了揭示， 提请投资者注意阅读。 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http//)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均 以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 本报告涉及的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人 士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异。本报告 “公司未来发展的展望”部分已对可能要面对的风险进行了揭示， 提请投资者注意阅读。 2 山西三维集团股份有限公司2017 年年度报告全文 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本为基数，向全体 股东每10 股派发现金红利0.00 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转 增股本。 3 山西三维集团股份有限公司2017 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义6 第二节 公司简介和主要财务指标 11 第三节 公司业务概要 13 第四节 经营情况讨论与分析27 第五节 重要事项67 第六节 股份变动及股东情况73 第七节 优先股相关情况73 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况74 第九节 公司治理81 第十节 公司债券相关情况88 第十一节 财务报告89 第十二节 备查文件目录 189 4 山西三维集团股份有限公司2017 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/上市公司/ 山西三维 指 山西三维集团股份有限公司 三维华邦 指 山西三维华邦集团有限公司 阳煤集团 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司 路桥集团 指 山西路桥建设集团有限公司 榆和高速 指 山西路桥集团榆和高速公路有限公司 三维豪信 指 山西三维