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佛山华新包装股份有限公司 FOSHAN HUAXIN PACKAGING CO.,LTD 二○○三年年度报告 二○○四年四月八日 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本报告分别以中英文编制，在对中外文本的理解发生 歧义时，以中文文本为准。 公司董事长王奇、主管会计工作负责人谭尚辉、财务部经理毛志竹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 目 录 一、公司基本情况简介…………………………………………………………3 二、会计数据和业务数据摘要 ………………………………………………4 三、股本变动及股东情况………………………………………………………6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………9 五、公司治理结构………………………………………………………………11 六、股东大会情况简介 ………………………………………………………12 七、董事会报告…………………………………………………………………14 八、监事会报告…………………………………………………………………20 九、重要事项……………………………………………………………………22 十、财务报告……………………………………………………………………23 十一、备查文件目录 …………………………………………………………23 2 一、公 司 基 本 情 况 简 介 1、公司法定中文名称：佛山华新包装股份有限公司 公司法定英文名称：Foshan Huaxin Packaging Co.,Ltd. 2、公司法定代表人：王奇 3、公司董事会秘书：陈海燕 联系地址：佛山市季华路经华大厦18 楼 电话：075783992076 传真：0757 电子信箱：chenhy@ 4、公司注册地址：佛山市季华五路18 号 公司办公地址：佛山市季华五路经华大厦18 楼 邮政编码：528000 公司互联网址: 公司电子信箱：zhuaxin@163.com 5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《香港商报》 中国证监会指定国际互联网网址： 公司年报备置地点：公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：粤华包B 股票代码：200986 7、公司的其他有关资料 （1）公司首次注册登记日期：1999 年6 月21 日 注册登记地点：广东省工商行政管理局 （2）企业法人营业执照注册号5 （3）税务登记号码：国税字440601707682279 号 （4）本公司聘请的会计师事务所： 境内会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所有限公司 地址：广州市东风东路555 号粤海集团大厦10 楼 3 电话：（020 传真：（020 境外会计师事务所：香港毕马威会计师事务所 地址：香港太子大厦八楼 电话：（00852 传真：（00852 二、会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 1、本年度主要会计数据和业务数据 单位：人民币元 利润总额 112,737,996.22 净利润