科伦药业：总经理工作细则资料精.pdfVIP

四川科伦药业股份有限公司 总经理工作细则 （2008年3月2日经公司第二届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《四川科伦药 业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和其他有关法律、法规的规定， 特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 总经理对董事会负责，总经理在履行职务时，要接受监事会在遵守 法律、法规和公司章程等方面的监督。 第五条 《公司法》第57 条、第58 条规定的情形以及被中国证监会确定为 市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。 第二章 总经理责任 第六条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。公司总经理未经股东大会批准，不得在其他任何企业任职。 第七条 总经理在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股 东的最大利益为行为准则，并保证： （一） 在其职责范围内行使权利，不得越权； （二） 公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要 求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围； （三） 除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公 司订立合同或者进行交易； （四） 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； （五） 不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利 益的活动； （六） 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （七） 不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人； （八） 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业 机会； （九） 未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣 金； （十） 不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存； （十一）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保； （十二）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的 涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披 露该信息； 1. 法律有规定； 2. 公众利益有要求； 3. 合法利益有要求。 第八条 总经理及其配偶、子女持有本公司或公司关联企业的股份（股权） 时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事会申报。 第九条 总经理人员遇有下列情形之一时，不论董事会是否应当知道，均有 责任在第一时间向董事会直接报告： （一） 涉及刑事诉讼时； （二） 成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时； （三）被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。 第三章 总经理职权 第十条 总经理行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二） 组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师、 总会计师； （七） 聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八） 拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘任和解 聘； （九）董事会闭会期间，公司总经理有权在董事会的授权范围内决定贷款、 投资或资产处置，并应在下一次董事会上报告有关情况； 上述投资或资产处置涉及关联交易时，应按有关规定办理。 （十）在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜； （十