武汉三镇实业控股股份有限公司第三届董事会第十四次会议决.PDFVIP

证券代码：600168 股票简称：武汉控股 编号：临2006—012号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第十四次会议通知于 2006 年 4 月 10 日以书面方式通知各位董 事，会议于 2006 年 4 月 20 日下午 2:30 在公司会议室召开，会议应 到董事9 人，实到董事8 人，董事赵近秋因事请假，已委托董事邓耀 光代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长陈莉茜女士主持。会议通过认真审议，采取记名投 票方式逐项表决，通过了如下决议： 一、审议通过了公司2005 年度总经理业务工作报告。 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 二、审议通过了