课件：内控合规管理.pptVIP

二、下一步工作（续） 强化反洗钱监督检查 检查监督实行业务部门尽职监督、内控合规部专项检查、监管部门监督的形式，运用现场检查和非现场检查相结合的方式，加强非现场检查能力，建立反洗钱检查监督的长效机制，提高检查监督效果。 对现金业务、电子银行业务要重点检查，目前在这方面犯罪贩子利用较多的渠道，应该给予重点关注。 谢 谢 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 THANK YOU SUCCESS * * 可编辑 * * 中国农业银行反洗钱工作内部职责规定、本外币支付交易反洗钱工作规程、境外营业机构反洗钱指引、反洗钱协查工作规程、反洗钱信息管理系统管理办法、客户尽职调查操作规程、客户风险等级分类管理暂行办法、黑名单监测管理办法 * 业务流程处理不规范或者不通过相应账户处理的交易数据：如收汇后直接结汇、售汇后直接付汇、现金结售汇、现金买保险、现金汇款、个人跨境外汇交易等业务， * 在判断金融机构可疑交易报告工作是否合规时，人民银行会结合相关记录，考察