中国天楹股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-04 中国天楹股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第 六次会议审议通过了《关于提请召开2018 年第一次临时股东大会的议案》，现 将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。公司召开2018 年第一次临时股 东大会的议案经公司第七届董事会第六次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定，合法有效。 4、会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2018 年1 月23 日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2018年1月22日-2018年1月23日。其中，通过深圳证券 交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月23日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2018年1 月22日15:00至2018年1月23日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2018 年1 月16 日 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日2018年1月16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2）公司董事、监事和高级管理人员。 （ （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议召开地点：江苏省海安县黄海大道西268号公司四楼会议室 二、会议审议事项 1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符 合相关法律、法规规定的议案 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议案（逐项表决） （1）本次交易方案 2.01 发行股份及支付现金购买资产 2.02 发行股份募集配套资金 （2）发行股份及支付现金购买资产的具体方案 2.03 发行种类和面值 2.04 发行方式及发行对象 2.05 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 2.06 调价机制 2.07 标的资产定价 2.08 发行数量 2.09 本次发行股票的锁定期及上市安排 2.10 上市公司滚存未分配利润的安排 2.11 标的资产过渡期间的损益安排 2.12 上市地点 2.13 决议有效期 （3）发行股份募集配套资金的具体方案 2.14 发行种类和面值 2.15 发行方式及发行对象 2.16 定价基准日及发行价格 2.17 配套融资规模及预计发行数量 2.18 锁定期安排 2.19 上市公司滚存未分配利润的安排 2.20 募集配套资金用途 2.21 上市地点 2.22 本次发行决议有效期 3、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产 重组及关联交易的议案 4、关于《公