股份有限公司董事会议事规则.docVIP

PAGE 1 ××股份有限公司 董事会议事规则 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 总 则 1 第二章 董事会的组成及职权 1 第三章 会议的举行 4 第四章 议案的提交 6 第五章 议案的审议及表决 7 第六章 董事会会议记录 7 第一章 总 则 第一条 为规范××股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法规和本公司《公司章程》制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《中华人民共和国公司法》 、其他法律、法规和《公司章程》外，亦应遵守本规则的规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；其成员指公司所有董事。 第五条 在公司存续期间，均应设置董事会。 第二章 董事会的组成及职权 第六条 董事会由五名董事组成，董事会设董事长一名。 第七条 董事会由股东大会选举产生，任期三年。任期届满，可以连选连任。公司董事会成员不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经股东大会选举均可当选董事。任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应