完成---表单评价指标(细化-不下发).docxVIP

附件1： 浙江公司员工报账信用评价指标明细表 序号 指标评价内容明细 分数 备注 1 真实性指标 1.1 是否存在虚构经济事项或经营数据，伪造、篡改等虚假舞弊报账行为 每发现一起真实性问题，表单直接记为零分； 1.2 是否存在故意使用虚假发票进行报账的情况 1.3 是否存在对同一经济事项或同一票据重复进行报账的情况 1.4 是否存在发起虚假借款，恶意占用企业资金的情况 1.5 是否存在对知悉的流程风险或资金重复支付事项隐瞒不报，给企业造成损失的情况 1.6 是否存在填错收款方银行账户信息导致资金错付，造成企业经济损失的情况 1.7 是否存在故意违反相关规定进行收入、成本确认，虚增或虚减收入、成本的情况 1.8 是否存在其他违反国家法律、法规及公司内控制度的经济事项真实性问题 2 准确、完整、合规性指标 90 2.1 是否存在报账支撑性依据不完整的情况 （10分） 2.1.1报账支撑性依据不完整（如附件缺失、附件不规范、混乱) 2 违反准确、合规性指标，进行逐项评价后计 2.1.2报账支撑性依据与报账内容不相符 2 2.1.3.提供的相关依据为通知或文件等的草稿，而非正式发文 2 2.1.4.报账单中添加的电子附件与报账事项内容或金额不相符 2 2.1.5.附件不符合付款或列账条件的其他情况 2 2.2 是否存在发票不合规的情况 （34分） 2.2.1.取得虚假发票 10