商业贿赂犯罪案件侦查对策研究.docVIP

商业贿赂犯罪案件侦查对策研究 2009年第2期 No.22009 中国刑警学院学报 Jo. urnalofChinaCriminalPoliceUniversity 2009年6月 Jun.2o09 商业贿赂犯罪案件侦查对策研究 王安 q匕京市公安局公交总队北京100007) 摘要对于商业贿赂犯罪案件的侦查,了解犯罪的作案手段,掌握案件的特点,找出其中的规 律性,归纳出完善的侦查对策具有十分重要的意义.本文从商业贿赂犯罪案件的概念及作案手段入手, 深刻分析了此类案件的特点,详细阐述了商业贿赂犯罪案件的侦查要领.希望此文能为经侦战线的同 志们提供参考和借鉴,为打击商业贿赂犯罪发挥应有的作用. 关键词商业贿赂案件特点侦查对策 1商业贿赂犯罪案件概述 所谓商业贿赂犯罪案件,是指在商业活动中,经 营者为销售或者购买商品,提供或者接受服务,违反 国家规定,给予对方单位或者个人财物,或者在商业 活动中,一方利用职务上的便利,接受对方所送财物 或者违反国家规定收受回扣,手续费的行为的案件. 1.1商业贿赂犯罪构成要件 1.1.1商业贿赂的主体 商业贿赂的主体应该是一般主体,这个一般主体 是以经营者的形式表现出来的,可以是个人,单位, 一 般企业,国有企业,甚至是国家工作人员.当然主 体的目的是销售或者购买商品. 1.1.2商业贿赂的主观方面 商业贿赂的主观方面一定是直接故意,这种故意 体现在为了销售商品或者购买商品,向对方行贿或者 收受对方的贿赂. 1.1.3商业贿赂的客体 商业贿赂行为的客体是市场交易活动.所侵犯的 具体社会关系的范围比较广,主要表现在社会主义市 场经济的公平交易关系. 1.1.4商业贿赂的客观方面 商业贿赂的客观方面最简单的概括就是实施了引 诱性交易,这种引诱性交易主要表现在销售或者购买 商品的过程中,为了取得销售的优势地位而给予对方 一 定的财物或者购买商品的过程中收取销售方的财物 的行为.最常见的表现形式是回扣,佣金,礼品馈赠 以及红包等,当然这种馈赠要与小额广告礼品的 赠送以及商场的返券和现金的返还区别开来. 1.2商业贿赂犯罪案件的危害 商业贿赂中行贿者的动机是谋取商业利益,它是 随着商品经济的发展而产生,蔓延开来的一种负面经 济现象,是一种腐败行为,对我国社会主义制度的危 害表现在:①造成经营者之间的不平等竞争,破坏了 公平竞争秩序,它使市场竞争变成贿赂,人情及关系 阿酌恶性博弈;②造成物价虚高,特别是一些医药企 业实行高定价,高回扣,加重了国家和群众的负担; ③严重败坏了社会道德和行业风气;④通过商业贿 赂,假冒伪劣商品流人市场,使制售假冒伪劣商品的 违法犯罪活动有可乘之机,消费者深受其害;⑤妨碍 了质量,价格,技术,服务等效能竞争手段作用的发 挥,市场配置资源的作用失灵,社会主义市场经济难 以实现其本有的价值;⑥行贿的经营者作假账虚报成 本,接受贿赂的单位或个人不入账或隐瞒收入,前者 抵税,后者不纳税,造成国家和地方税收大量流失; ⑦受贿者暗中出卖本单位利益,造成企事业单位管理 的困难,严重破坏了企事业单位内部管理制度;⑧损 害我国的国际形象,影响国际评估机构对我国腐败程 度的印象;⑨商业贿赂加大贫富差距,一部分人一夜 暴富,更多的人却因在市场竞争中受到不公正的排挤 而收入减少,从而使得贫困人口增多;⑩商业贿赂滋 生洗钱和有组织犯罪,其引起的社会不满情绪又会加 剧社会冲突,造成一系列的社会动荡和犯罪率上升. 商业贿赂泛滥将使国家陷于犯罪率不断攀升的恶性循 环,妨碍政府职能的转变,商业贿赂导致的竞争不 公,市场混乱和违法犯罪使得政府监管力不从心,政 2009生中国刑警学院学报6月 府部门不得不强化对市场的干预,市场经济要求政府 转变职能的目标难以实现. 2商业贿赂犯罪案件的特点 2.1发案领域集中.行业特点明显 从查处的案件情况看,商业贿赂犯罪主要集中在 工程建设,资源开发,产权交易,医药购销,政府采 购,土地转让六大领域.在工程建设领域,招投标中 常曝出商业贿赂丑闻.招投标存在重重黑幕:非法挂 靠揽工程,肢解项目分利益,多头挂靠搞围标,明招 暗定搞串标,低中高算搞诈标,违法分包牟暴利.商 业贿赂使招投标制度形同虚设,工程建设领域成为职 务犯罪的高发地带. 2.2作案手段隐蔽性强 从查处的案件看,商业贿赂多采取一对一的 方式进行,作案时一般没有第三人在场,没有财务账 目记载,没有收条,没有签字,尽量不留痕迹.一些 掌握实权的领导干部受贿是十分谨慎,关系不熟的人 不收,第三人在场时不收,在家里时不收等,外人很 难知悉内情,而行,受贿双方往往会订立牢固的攻守 同盟,形成利益共同体,共同隐瞒相关情况.另外, 商业贿赂的形式也越来越隐蔽.除传统的账外暗中给 予回扣的方式外,近年来逐渐出现了给付技术服 务费,咨询费,