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总经办专业工作手册 编号:WI-ZJB-001/A 总经办 专业工作手册 文件编号： 版 本 号： 发 行 号：  WI-ZJB-001 A 文件管控章 拟制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 1/19 总经办专业工作手册 编号:WI-ZJB-001/A 文件修改履历表 2017 年 7 月 7 日 文 件 文件 总经办专业工作手册 文件编码 名称 基 本 起草 资 料 总经办 起草日期 2015 年 7 月 24 日 拟制人 杨军 部门 修改 页次 变更内容摘要 修订者 修订时间 次数 1 次 页 1、 修订内审员补贴； 杨军 2017 年 7 月 2、 修订总经办督办管理办法； 7 日 3、 新增月度执行报告管理规定； 4、 修订失职造成经济损失的赔偿处罚规定； 5、 修订法务部合同审查规范管理办法； 文 件 变 更 状 况 描 述 保存单位：文控中心保存期 3 年 2/19 总经办专业工作手册 编号:WI-ZJB-001/A 目录 目录 1 一、组织结构设计 4 1.1 部门结架构图及部门职能、职责权限（WI-PP-OT-001/A） 4 1.1.1 部门结构图 4 1.1.2 部门职能描述 4 1 . 1 . 3 部门职责、权 限 4 1.2 岗位说明书(WI-PP-OT-002/A) 6 1.2.1.总经办主任 6 1.2.2.法务专员 6 二、工作流程与工作标准 7 2.1 工作流程（WI-PP-OT-003/A） 错误！未定义书签。 三、作业指导类文件 8 3.1 ISO 质量管理体系运行管理办法（文件编号：WI-ZJB-GA-001/A） 8 3.2 总经办事项督办管理办法（文件编号：WI-ZJB-GA-002/A） 11 3.3 项目管理程序（文件编号：WI-ZJB-GA-003/A） 15 3.4 失职造成经济损失的赔偿处罚规定（WI-ZJB-GA-004/A） 17 3.5 法务部合同审查规范管理办法(WI-FW-GA-001/A) 18 四、相关程序文件目录 20 五、相关记录表单 21 3/19 总经办专业工作手册 编号:WI-ZJB-001/A 一、组织结构设计 1.1 部门结架构图及部门职能、职责权限（WI-PP-OT-001/A） 1.1.1 部门结构图 1.1.2 部门职能描述 围绕公司中长期发展战略及四非凡落地计划，从决议督办、体系优化和风险控制三方面出发，全 力构建指导型、监督型、服务型功能组织。 1.1.3 部门职责、权限 4/19 总经办专业工作手册 编号:WI-ZJB-001/A 设置目的 围绕公司中长期发展战略及四非凡落地计划，从决议督办、体系优化和风险控制三方面出发，全力构建指导型、监督型、 服务型功能组织。 部门职责 具体描述 频次 绩效关注 战略规划与绩 收集国内外行业相关信息，参与并协助拟订公司战略发展规划； 战略区间/年度 / 参与并协助进行公司年度指标的分解； 年度 / 效分解 参与并协助指导各部门开展内部指标分解工作； 年度 / 计划与总结 负责草拟公司年度工作经营计划； 年度 / 负责草拟公司半年及年度总结报告； 半年/年度 / 负责草拟总经理交办的专项计划与总结报告； 不定期 / 决议督办 负责执行相关决议的初步拟定，报批、发布及持续跟踪工作； 周 决议督办完成 及时性 负责月度经营工作会议的召集、会议记录及决议的发布与持续跟 月 决议督办完成 踪工作； 及时性 负责需以“总经办”名义发出的相关公告的初步审核工作； 实时 / 体系优化 协助制定、修订公司《质量手册》，初步提炼并制定公司各项管 不定期 / 理运作的基本原则； 协助组织公司内部质量审核工作； 年度 按计划执行 协助组织公司年度管理评审工作； 年度 按计划执行 主要 指导针对外部供应商的第二方审核工作； 有需要时 按计划执行 协助组织接受外部机构的认证、复审及换证工作； 实时 一次性通过 职责 协助进行与质量管理体系有关事宜的外部联络工作，如与客户、 实时 / 咨询机构、认证机构； 负责组织质量管理体系内相关流程制度的编制工作； 实时 / 负责质量管理体系内各部门提交相关流程制度的初步审核工作； 实时 / 专案改善 负责牵头组织对内部审核、管理评审、第三方审核中不合格项的 实时 不合格项关闭 整改、落实与持续跟踪工作； 及时率 根据公司年度计划提升重点，牵头成立专项小组予以推进实施； 不定期 按计划执行 定期负责进行专项改进工作的总结与评价； 定期 按计划执行 合同管理 规范并制定合同审查流程，提升合同审查质量； 实时 / 根据公司业务需要制定常用合同模板； 有需要时 / 对公司合同进行合法性、合规性审查； 实时 / 风险控制 为公司的经营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析 实时 / 协助其