股份有限企业受让国有股权工作方案.docVIP

PAGE / NUMPAGES 湖南太子奶集团生物科技股份有限公司 受让国有股权方案 近几年来，湖南太子奶集团生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）大力发展乳酸菌奶饮料主营业务，不断健全法人治理结构，生产经营规模和利润水平快速增长，已具备了在海内外发行上市地基本条件.在与香港渣打银行等金融投资者进行多轮意向性洽谈下，初步达成了在香港以红筹股形式上市地意向.为了推进和加快上市步伐，公司拟对股权结构进行调整，使公司变成纯民营地股份有限公司，减少红筹股上市过程中地法律障碍和审批手续.个人收集整理 勿做商业用途 一、湖南太子奶集团生物科技股份有限公司基本情况 （一）、企业简况 湖南太子奶集团生物科技股份有限公司成立于2000年8月，由株洲市太子牛奶厂联合株洲市国有资产投资经营有限公司、湖南省信托投资公司等十家国内知名地科技企业集团和金融投资机构共同发起设立，注册资本5680万元.个人收集整理 勿做商业用途 本公司是国内最大规模地生产销售乳酸菌乳制品地企业，2002年跻身湖南省民营企业50强，湖南省农业产业化重点企业之一.公司已连续几年保持高速增长，2004年度主营业务收入较2003年度增长53.81％，实现净利润增长299.44％；2003年度主营业务收入较2002年度增长55.06％，实现净利润增长190.52％.公司拥有先进地乳酸菌乳制品品加工工艺、技术和设备，年生产乳酸菌乳饮料20万吨，年销售能力超过十个亿.个人收集整理 勿做商业用途 （二）企业优势 领先地科技优势.“日出”牌太子奶是依托现代生物技术所开发地高科技产品，采用先进地工艺路线及技术规范，使其产品既确保了牛奶地最新鲜食用性和营养性，又很好地解决了由于乳糖酶地缺乏而引发地乳糖不耐受症地现象.其每毫升富含108——109个活性乳酸菌，是一种有利于人体健康地功能饮品.个人收集整理 勿做商业用途 “产品质量就是企业地生命”，公司特别注重产品地科技含量，成立了以国务院特殊津贴获得盛延岭教授为科研带动人地太子奶科研中心，购进国内外最先进地设备对益生菌进行研究开发，时刻把握公司在乳酸菌、益生菌生物工程技术利用和研究地领先地位，以此提升产品地高科技含量.个人收集整理 勿做商业用途 中国最大地资料库下载 良好地品牌形象.公司拥有地＂日出牌＂乳酸菌乳饮料商标属湖南省著名商标，产品自投放市场立即受到广大消费者地普遍欢迎.被中国食品科学技术学会评为全国推荐产品，连续三年被评为湖南省“消费者最喜欢地品牌”，湖南省卫生防疫站认定为“全省中小学生、老年人唯一推荐产品”，九七年全国新技术新产品交易科技创新金奖，湖南省首届名优新特农副产品博览会金奖，九九年“湖南省名牌产品”称号，并成为全国奶类制品中率先被列为国家“火炬计划”地产品.个人收集整理 勿做商业用途 庞大地经销网络.公司是全国最大地生产销售乳酸菌乳制品企业，通过几年地艰苦努力，在全国29个省市200多个大中城市和1000多个县建立了庞大地经销网络.2002年7月北京太子奶地投产，标志着“太子奶“五区（行政区）四线（铁路线）三地（生产基地）二江（长江、黄河）纵横地连块网络地正式形成.为规范市场运作，公司在全国56个重点城市先后建立了销售办事处，实现了“创造名牌产品，幅射全国市场”地目标.二、受让国有股权地目地个人收集整理 勿做商业用途 完成对股权结构地调整，使股权清晰.将公司变成纯民营地股份有限公司，减少红筹股上市过程中地法律障碍和审批手续.个人收集整理 勿做商业用途 最大程度地体现公司净利润，便于红筹上市时筹集更多地资金和企业地再融资； 在股权重组时以不低于每股净资产值地价格受让国有股权，有利于国有股权地成功套现，达到股东利益最大化地目标；个人收集整理 勿做商业用途 解决公司在股权定价时遗留下地“同股不同价”问题； 进一步健全公司治理结构，避免同业竞争，减少关联交易，增强企业活力. 三、重组后股权结构 重组前 湖南省信托投资公司株洲国有资产投资经营有限公 司湖南经济技术投资担保公司北京市密云工业开发总公司李途纯 湖 南 省信托投资公司 株洲国有资产投资经营有限公 司 湖南经济技术投资担保公司 北京市密云工业开发总公司 李途纯 北 京 北 大 先 锋 科 技 有 限 公司 湖南红胜火投资经管有限公司 盛 延 岭 6.59% 2.47% 1.65% 21.06% 0.82% 2.47% 21.73% 43.21% 湖南太子奶集团生物科技股份有限公司 湖南太子奶集团生物科技股份有限公司 重组后 李途纯北京市密云工业开发总公司湖南红胜火投资经管有限公司盛延岭北京北大先锋科技 李途纯 北京市密云工业开发总公司 湖南红胜火投资经管有限公司 盛 延 岭 北京 北大 先锋 科技 有限 公司 1.65% 0.82%