深圳市皓华网络通讯股份有限公司第二届董事会第一次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-033 证券代码：836689 证券简称：皓华网络 主办券商：国金证券 深圳市皓华网络通讯股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年10 月19 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年10 月13 日以邮件方 式发出 5. 会议主持人：董事长吴晨启 6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定， 会议合法有效。 （二）会议出席情况 公告编号：2018-033 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司选举吴晨启先生为第二届董事会董事长，任职期限自2018 年 10 月19 日起至2021 年10 月12 日。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 公司聘任吴晨启先生为总经理，任职期限自2018 年10 月19 日起 至2021 年10 月12 日。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 公告编号：2018-033 公司聘任吴增鸣先生为副总经理，任职期限自2018 年10 月19 日 起至2021 年10 月12 日。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 1.议案内容： 公司聘任刘翠华女士为财务总监，任职期限自2018 年10 月19 日 起至2021 年10 月12 日。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 公司聘任徐安丽女士为董事会秘书，任职期限自2018 年 10 月19 日起至2021 年10 月12 日。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 公告编号：2018-033 本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于在山东省禹城市参股设立合资公司的议案》 1.议案内容： 公司拟在山东省禹城市参股设立合资公司，项目总投资 150,000,000 元，我公司投资金额为 51,000,000 元，持有合资公司 34%股权，该项目主要用于建设专业生产5G 六类线分布系统、自组网 电台应急通讯系统等产品的生产基地。 2.议案表决结果：同意4 票；反对1