委派推荐董事监事管理办法.doc

委派推荐董事监事管理办法 （试 行） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善1（以下简称“集团公司”）委派或推荐董事、监事的管理，维护集团公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《1章程》等有关法规，结合集团公司的实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于集团公司向全资、控股、参股公司委派或推荐的董事（含董事长、副董事长）、监事（含监事会召集人、监事会主席）的管理。 第二章 董事、监事的任职条件及委派、推荐原则 第三条 集团公司委派、推荐的董事、监事应具备下列任职条件： （一）自觉遵守国家法律、法规及集团公司的规章制度，忠诚事业，忠诚集团，爱岗敬业，诚实守信，廉洁奉公； （二）熟悉集团公司的发展战略、工作方针及所任职公司的经营管理情况，具有与拟任职务相应的专业知识和较强的组织管理能力； （三）坚决贯彻执行集团公司意志，努力维护集团公司的合法权益； （四）具有大学专科以上学历、五年以上工作经验，担任副厂（处）级及以上职务； （五）每年应确保一定的工作时间并亲自履行董事或监事职务。 第四条 委派、推荐董事、监事人选，应遵循分层分类、管理重心下移和精干高效的原则： （一）集团公司领导可担任上市公司、专业公司、流域公司、中外合资公司董事、董事长，监事、监事会主席（召集人）；也可担任特殊重点项目公司的董事长。 （二）集团公司总师、工委主任、总助、部门主任可担任上市公司、专业公司、流域公司、中外合资公司、参股公司董事、副董事长，监事、监事会主席（召集人）。 （三）集团公司本部副主任及处室负责人可担任发电公司、专业公司、流域公司、中外合资公司、参股公司董事、副董事长，监事、监事会主席（召集人），其中，副主任一般担任一类企业的副董事长、董事；本部人员担任董事、监事的，同时兼该项目联系人。本部人员每人担任董事、监事数最多不超过2个。 （四）分（子）公司领导班子成员可担任所在区域企业董事、董事长，监事、监事会主席（召集人），但每人担任董事、监事数最多不超过3个。原则上，一类企业董事长由分（子）公司总经理或党组书记担任。 （五）分（子）公司部门负责人可担任所在区域企业董事、监事，但每人担任董事、监事数最多不超过3个。 （六）基层企业主要负责人可担任本企业董事，党委书记、纪委书记、工会主席可担任本企业监事、监事会主席（召集人）。 （七）集团公司高级顾问、顾问根据工作需要，可担任董事或董事长。 （八）不在区域分（子）公司管理范围的企业的董事、董事长，监事、监事会主席（召集人），由集团公司视具体情况决定。 （九）国电电力发展股份有限公司、国电长源电力股份有限公司、国电东北电力有限公司、国电四川发电有限公司所属企业的董事、监事，除一类企业须给集团公司本部人员保留一名董事或监事名额、由集团公司直接委派或推荐外，其余董事、监事（含二类及以下企业所有董事、监事）由国电电力发展股份有限公司、国电长源电力股份有限公司、国电东北电力有限公司、国电四川发电有限公司委派或推荐。 第五条 如有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的，不得被推荐或委派为董事、监事。 第三章 董事、监事的产生 第六条 根据公司章程，由集团公司人力资源部提出董事、监事选派方案和拟推荐人选，经考察后上报集团公司党组，由集团公司党组研究决定。 第七条 全资子公司的董事、监事，由集团公司直接委派或更换。 第八条 控股、参股公司的董事、监事，由集团公司向股东会推荐。 第九条 董事、监事的任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。董事、监事任期届满，根据工作需要，可以连任。 第四章 董事、监事职责 第十条 董事、监事应履行下列职责： （一）遵守国家法律、法规和公司章程； （二）贯彻落实集团公司发展战略、经营理念和企业文化，诚信勤勉，忠实维护集团公司和任职公司的合法权益，保守公司秘密； （三）按时出席（列席）有关会议，并按照《1控股和参股公司股东（大）会、董事会、监事会业务规范》和集团公司确定的原则发表意见，行使职权； （四）按规定向集团公司请示报告； （五）《公司法》和公司章程规定的其他义务。 第十一条 董事未经集团公司同意，不得兼任其他公司或经营组织负责人，不得从事与其公司经营范围具有竞争性的商业活动。 第十二条 监事不得兼任公司的董事、经理、财务负责人；未经集团公司同意，不得兼任其他公司的董事、监事、经理、财务负责人。 第十三条 董事、监事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。 第五章 董事、监事的考核与奖惩 第十四条 集团公司对委派或推荐的董事、监事实行任期考核。考核由集团公司人力资源部会同董事监事事务部进行。 第十五条 董事、监事考核的主要内容包括： （一）履行董事、监事职责情况； （二）勤奋敬业、遵纪