深圳市五峰材料股份有限公司关于变更经营范围暨修改公司章.PDFVIP

公告编号：2018-012 证券代码：871883 证券简称：五峰材料 主办券商：华安证券 深圳市五峰材料股份有限公司 关于变更经营范围暨修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 深圳市五峰材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 9 日在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议以现场表决的 方式召开。会议审议通过了 《关于追认修改公司经营范围的议案》和 《关于修改公司章程的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对， 0 票弃权；遵照《公司章程》相关规定，该议案还需提交公司股东大 会审议。(详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （/）发布的 《五峰材料第一届董事会第八 次会议决议公告》，公告编号2018-009)。 二、公司经营范围变更情况 为配合公司更好的发展规划，现删减公司原经营范围中的“零配 件相关产品的技术开发与销售、生产，投资兴办实业（具体项目另行 申报），国内贸易”。 三、修改公司章程情况 《公司章程》“第二章经营宗旨和范围”， 1 公告编号：2018-012 原文为: “第十一条 公司的经营范围：一般经营项目：新材料 的技术开发与销售；化学助剂、塑料表面材料及防腐技术的技术开发； 纳米碳酸钙、粉体材料的技术开发与销售；五金产品、建材、零配件 相关产品的技术开发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）； 化工产品的销售（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）；国内 贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和 规定在登记前须经批准的项目除外）。” 现改为: “第十一条 公司的经营范围：新材料的技术开发与销售；化学助剂、 塑料表面材料及防腐技术的技术开发；纳米碳酸钙、粉体材料的技术 开发与销售；五金产品、建材产品的技术开发与销售；化工产品的销 售（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）；货物及技术进出口； 新材料的生产；纳米碳酸钙、粉体材料的生产；五金产品、建材产品 的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）*” 四、对公司主营业务的影响 此次变更为公司对经登记的经营范围的规范表述，不会导致公司 主营业务发生变更，不会对公司产生不利影响。 五、办理工商变更登记相关事宜 公司已于近日办理了上述经营范围变更的工商登记事宜，并取得 了吉安市市场质量监督管理局换发的《营业执照》，经营范围为“新 2 公告编号：2018-012 材料的技术开发与销售；化学助剂、塑料表面材料及防腐技术的技术 开发；纳米碳酸钙、粉体材料的技术开发与销售；五金产品、建材产 品的技术开发与销售；化工产品的销售（不含危险化学品、易制毒化 学品、成品油）；货物及技术进出口；新材料的生产；纳米碳酸钙、 粉体材料的生产；五金产品、建材产品的生产。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 六、备查文件 《深圳市五峰材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 深圳市五峰材料股份有限公司 董事会 2018 年3 月9 日 3