公司采购管理办法1.doc

PAGE 1 采购管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司采购管理，提高采购效率和质量，降低采购成本，防范采购风险，根据国家相关法律法规和集团公司、河南公司有关制度，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司范围内的采购管理。公司多经企业相关项目可参照本办法执行。 第三条 本办法所称采购管理包括物资类、施工类和服务类的采购管理。 物资类包括生产、建设、经营所需设备、材料、工器具、消耗性物资、办公用品、劳动保护用品和低值易耗品（燃料除外）等。 施工类包括新建、改建、扩建、拆除和修缮等项目所需土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程施工。 服务类包括勘察、设计、监理、咨询、代理以及其他需要通过购买所获得的服务。 第四条 采购工作实行两级集中、三级管理。两级集中是指集团公司、河南公司按目录范围统一实施的集中采购；三级管理是指集团公司、河南公司、公司在集中和分散采购工作中按规定职责进行的管理。 集中采购工作实行统一计划、统一组织、统一审核、统一平台操作。 第五条 所有采购活动必须遵守国家相关法律法规，并遵循公开、公平、公正、诚实信用和科学择优的原则。 第二章 采购组织机构及职责 第六条 公司主要职责： （一）贯彻落实集团公司、河南公司采购管理制度； （二）制定公司采购管理制度； （三）编制上报集中采购需求计划； （四）负责三级采购工作； （五）参与、配合集中采购工作； 第七条 公司采购领导小组负责领导采购管理工作。采购领导小组组成见《公司非招标管理实施细则（试行）》。主要职责： （一）贯彻落实集团公司、河南公司采购管理制度； （二）审定公司采购管理制度； （三）审核一、二级集中采购年度需求计划； （四）审定10万元及以上三级采购结果； （五）研究确定公司采购工作重大事项; （六）审议公司采购领导小组办公室提交的事项。 第八条 公司采购领导小组办公室是公司采购领导小组的办事机构，负责公司采购领导小组的日常工作，落实领导小组的各项决议和决定。主要职责： （一）组织制定公司采购管理制度及标准； （二）组织汇总公司一、二级年度采购需求计划提交公司采购领导小组审核，并上报河南公司； （三）负责组织三级采购结果审核工作； （四）负责组织公司采购领导小组会议； （五）办理公司采购领导小组交办的其他事项； （六）负责采购合同向河南公司备案工作。 公司采购领导小组办公室按采购项目类别分设在物资管理部和经营管理部，物资管理部负责物资类采购，经营管理部负责施工类、服务类采购。 第九条 公司物资管理部作为物资类采购工作的归口管理部门，负责以下项目的一、二级集中采购相关配合工作和三级采购工作： （一）生产、建设、经营所需设备、材料、工器具、消耗性物资、办公用品、软件、劳动保护用品、低值易耗品及备品备件的采购； （二）设备的外委修理、机加工。 第十条 公司经营管理部作为施工类、服务类采购工作的归口管理部门，负责以下项目的一、二级集中采购相关配合工作和三级采购工作： （一）新建、改建、扩建、拆除和修缮等项目所需土木工程、建筑工程、井巷工程、线路管道和设备安装工程及装修工程施工。 （二）勘察、设计、监理、咨询、代理以及其他需要通过购买所获得的服务。 第十一条 公司相关业务主管部门主要职责： （一）按部门职责编制一、二、三级采购需求计划； （二）负责部门管理范围内项目的采购配合工作。 以下部门除行使上述职责外： 财务部负责审核列入一、二级集中采购和三级采购计划项目的资金列支渠道、资金使用是否符合规定。 监察审计部负责对采购制度执行情况及采购工作进行监督，对采购工作中的违规违纪行为进行监督调查处理；负责对采购工作进行审计。 总经理工作部负责对采购工作所涉及的法律问题进行合法性审查。 第三章 管理范围 第十二条 公司采购工作实行分级管理，以目录形式确定管理范围： 一级集中采购目录内的采购由集团公司总部统一管理，二级集中采购目录内的采购由河南公司统一管理，集中采购目录以外的分散采购，由公司依据职责进行管理。 一级和二级集中采购目录分别由集团公司和分子公司编制，以文件形式下发，动态调整。 第十三条 一级集中采购目录外、采取招标方式的采购，均应纳入二级集中采购范围。二级集中采购范围： （1）物资类：单项标的项目估算金额30万元至500万元； （2）施工类：单项标的项目估算金额30万元至500万元； （3）服务类：单项标的项目估算金额30万元至200万元。 第十四条 集中采购目录分为A、B、C三类，其中： A目录为统谈分签范围；B目录为统谈统签范围；C目录为统谈长协范围。 统谈分签范围内的采购由公司与供应商签订合同； 统谈统签范围内的采购由物资公司作为集采配送单位与供应商签订合同，再由集采配送单位与公司签约结算； 统谈长协范围