江苏洪昌科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2018-017 证券代码：833602 证券简称：洪昌科技 主办券商：太平洋证券 江苏洪昌科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月3 日 2.会议召开地点：四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长崔洪昌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 57,828,756 股，占公司有表决权股份总数的96.95% 。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于江苏洪昌科技股份有限公司增加经营范围暨修改公司章程》议 案 1.议案内容： 根据公司现阶段业务发展需要 ，为了长远的业务规划及发展 ,公司拟变更经营范 围及修改公司章程 ,变更情况如下： 公告编号：2018-017 原经营范围：汽车装饰件、汽车灯具、汽车仪表台、保险杠、塑料件、汽车零配件、 模具的研发、设计、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限 定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动。） 变更后经营范围：汽车装饰件、汽车灯具、汽车仪表台、保险杠、塑料件、汽车零 配件、模具的研发、设计、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务、普 通道路货物运输 （但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 因公司拟变更经营范围 ,公司章程需相应进行修改 ,具体修改如下 : 原章程 “第二章第十二条 经依法登记 ,公司的经营范围：汽车装饰件、汽车灯具、汽车仪表 台、保险杠、塑料件、汽车零配件、模具的研发、设计、制造、销售，自营和代理各类 商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 现修改为 “第二章第十二 条 经依法登记 ,公司的经营范围:汽车装饰件、汽车灯具、汽车仪表台、保险杠、塑料 件、汽车零配件、模具的研发、设计、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出 口业务、普通道路货物运输 （但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 2.议案表决结果： 同意股数57,828,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。 三、备查文件目录 江苏洪昌科技股份有限公司2018 年第一次临时股东大会决议。 公告编号：2018-017 江苏洪昌科技股份有限公司 董事会 2018 年8 月3 日