2019年某公司集团公司重大决策制度管理规定.docVIP

PAGE 10 集团公司重大决策制度管理规定 1 目的 为认真贯彻执行集团公司党组关于进一步规范“重大决策，重要干部任免，重大项目安排和大额资金的使用” （简称“三重一大”）决策行为，提高决策水平，防范决策风险，制定本规定。 2 范围 本规定适用于公司及所属各单位 “三重一大”决策制度的管理。 3 术语和定义 3.1 重大事项 本规定所称的重大事项是指涉及公司改革发展稳定、重大经营管理、关系职工切身利益，具有全局性、方向性和战略性的重大问题。 3.2 重要人事任免 本规定所称的重大人事任免是指涉及公司直接管理的领导人员职务调整和重要奖惩。 3.3 重大项目安排 本规定所称的重大项目安排是指涉及企业生产经营和资产规模、资本结构，以及生产装备、技术状况产生重要影响的项目的设立和安排。 3.4 大额度资金的使用 本规定所称的大额度资金的使用是指涉及企业领导人员被授权限限额以上资金的调动使用以及其他财务管理。 4 职责 4.1 党群工作处（审计监察处）（以下简称党群工作处） 4.1.1 是公司“三重一大”决策制度的归口管理部门； 4.1.2 通过党内巡视、效能监察、专项检查等方式对公司“三重一大”决策的执行情况进行监督。 4.2 办公室（党委办公室）（以下简称办公室） 4.2.1 负责对执行决策情况的督促检查； 4.2.2 负责分解任务，明确责任部门或单位及完成时限，并对决策的实施过程进行督办，督促有关责任部门或单位，按照工作目标和时限要求完成决策执行任务。 4.3 财务处 4.3.1 负责大额度资金的使用方面重大决策的落实； 4.3.2 通过内部审计、内控测试等方式对“三重一大”决策的执行情况进行监督。 4.4 其他相关部门 人事处（党委组织部）、规划计划处等相关部门分别负责涉及重要人事任免、重大项目安排等方面重大决策的落实。 4.5所属各单位 4.5.1 负责本单位涉及重要人事任免、重大项目安排、大额度资金的使用等方面重大决策的落实； 4.5.2 负责依据本规定规范和完善本单位“三重一大”事项决策的制度、办法和程序。 5 管理内容 5.1 决策范围 5.1.1 重大事项 a) 公司的发展方向、发展战略、经营方针，中长期发展规划等重大战略决策事项； b) 资产损失核销、重大资产处置、国有产权变动、利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本及国有资本收益等重大资产（产权）管理事项； c) 年度框架投资计划、生产经营计划、生产区建设规划、员工总量计划、业绩目标和企业年度工作报告，财务预算、决算，高风险经营，副处级以上常设机构的设立、提格、变更、撤消及职能调整，重要规章制度的制定、修订及废除，涉及公共事件、重大突发事件等重大生产经营管理事项； d) 企业重组改制、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更公司，国（境）外注册公司，投资参股或购买上市公司股票，国有产权转让等重大资本运营管理事项； e) 绩效考核、薪酬分配方案、基本工资制度和各项奖金使用，以及其它涉及职工切身利益的重大事项； f) 企业党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设的重要决定和重要部署，思想政治工作、精神文明建设、企业文化、群团工作方面的重要举措等重大党建和思想政治工作事项； g) 企业维护稳定及防恐工作重大事项； h) 其他重大决策事项。 5.1.2 重要人事任免 a) 领导人员选拔任用及日常管理制度的制定； b) 处职领导人员的选聘、任免； c) 企业控股、参股企业股东代表的授权委托，董事会、监事会成员（包括高级经营管理人员）的推荐或委派； d) 副处级以上领导人员后备人选的确定； e) 处职以上领导人员的奖惩以及局级以上（含局级）先进集体和个人的评定与奖励等； f) 向上级提出的本单位领导班子成员人选的选拔任用建议或推荐意见； g) 管道人才、技能专家的评选； h) 其他重要人事任免事项。 5.1.3 重大项目安排 a) 投资项目： 投资3000万元以下的油气储运项目、安全环保隐患治理项目、节能减排项目、更新改造项目,以及投资50万元及以上的大修理项目； b) 招标项目：单次采购500万元及以上1亿元人民币以下的工程项目，单次采购500万元及以上5000万元人民币以下的物资采购项目，单次采购500万元及以上3000万元人民币以下的服务项目；公司机关500万元及以上需招标的工程施工、物资采购及其他服务项目；集团公司总部授权公司管理的其他招标项目； c) 物资采购结果的审批：单次/台采购金额在500万元及以上5000万元人民币以下的项目，由公司招标管理委员会审核后，由公司主管领导审批；单次/台采购金额在5000万元人民币及以上的项目，由公司招标管理委员会审核后，上报集团公司审批； d) 生产基地建设、搬迁项目； e) 资产