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公司信息化管理制度 第一章 总 则 第一条 为公司“以需求为导向，提升运营监控和效率、降低运营成本”的信息 化目标，建立和完善公司信息化管理体系，规范信息化管理，特制定本制度。 第二条 信息化工作是指涉及以计算机为主的智能化工具，包括硬件、软件、网 络等在内的所有相关的规划、建设、管理和维护工作。 第二章 工作机构及职责 第三条 综合管理部是公司信息化建设的主责部门，根据公司战略规划完成信息 化建设，负责信息化工作的具体实施和日常管理。 主要职责包括 : 1、 制定信息化发展规划。 2、 组织信息化采购。 3、 开展信息化实施。 4、 负责信息化运维。 5、 组织信息化培训。 第四条 综合管理部根据公司战略需要，编制《信息化发展规划》 ，编制周期为 3-5 年，根据信息化发展情况，可以对其进行修订。 第五条 综合管理部依据公司下达的年度目标任务书，制定年度信息化目标任务 书。 第六条 年度信息化目标任务书内的专项信息化项目，可成立临时性信息化项目 领导小组， 由综合管理部主管领导或相关业务线主管领导任组长， 成员由综合管 理部人员及各相关部门负责人和业务骨干组成， 负责项目的组织实施。 项目验收 后，项目小组解散，由综合管理部负责信息系统的管理、维护和技术支持。 第七条 公司全体人员有责任、有义务使用好、管理好、维护好公司的各种信息 设备设施， 任何个人不得利用公司信息设备设施从事违反法律法规、 违背公司规 章制度、危害公司利益以及与工作无关的各项活动。 第三章 硬件设备与耗材的管理 第八条 硬件设备主要指以计算机设备为主的智能化设备， 主要包含计算机设备、 网络设备、智能化办公设备、数码设备等。耗材主要包括硒鼓、墨盒、色带、光 盘、墨粉、易消耗配件等低值易耗品。 第九条 硬件设备及耗材的采购和发放 1、 综合管理部负责公司信息化硬件的采购、 调整及发放工作。 各部门购买信息 化硬件均应向综合管理部提交购置申请， 由综合管理部统一采购。 如其他部门自 行采购，须按公司《内控手册》 、《固定资产管理制度》 、《固定资产管理流程》执 行，采购后到综合管理部备案。 2、 固定资产硬件设备采购审批权限：单笔合同金额 5 万元（含）以下，由综合 管理部主管领导审批； 单笔合同金额 5 万元以上， 须经公司财务总监或以上领导 审批。 3、 综合管理部对硬件设备进行统一管理，按《资产管理制度》要求建立资产台 账及卡片。 4、 使用者领用设备时须签订相应的《设备管理责任书》及设备出库单，更换设 备时须将原设备及相关配件一并交回， 经综合管理部核查完整后方可发放新设备； 公共区域及会议室使用硬件设备由综合管理部统一配置和更换。 5、 新入职人员综合管理部需及时准备相关信息化设备； 离职人员在离职前须将 领用信息化设备交回综合管理部。 6、 耗材由综合管理部根据历史月平均消耗量及各部门需求， 按月集中采购； 各 部门按需领取，废旧耗材由综合管理部统一收回。 第十条 硬件设备的使用与维护： 1、 设备的正常运行、维护和保管工作由设备使用者负责。使用者应爱护设备， 保证设备不因人为原因造成损坏、丢失。如因保管不善造成的设备损坏或遗失， 其责任由设备使用人承担并负责维修或赔付。 2、 设备的使用者信息以综合管理部《设备管理责任书》上的登记信息为准。使 用者变更时，需到综合管理部办理使用变更手续。 3、 严禁使用者私自交换或转让公司设备，不得私自拆卸、出卖、销毁设备，一 经发现将没收其所持设备，双倍赔偿并予以警告。 4、 严禁上班时间利用公司设备玩游戏、 看电影等与工作无关的事情， 一经发现 将予以通报批评并限期改正。 5、 未经他人允许，严禁随意查看、改写、删除他人文件，若由此而造成的信息 泄露、数据丢失、系统瘫痪等不良后果，公司将会严肃处理。 6、 公共设备（如复印机、投影机等）安装到位后，由综合管理部看管与维修， 其他使用人也可直接向综合管理部报修。 未经综合管理部同意不得随意修改设备 配置，禁止随意拔插、更换设备配件。 7、 公共区域或会议室设备发现被盗、 故意破坏等情况， 按公司《资产管理制度》 进行处理。 8、 综合管理部定期对公司设备进行巡检， 各部门应积极配合设备巡检， 保证设 备、设施的正常运行。 第十一条 硬件设备的维修 1、 公司设备发生故障时，使用者要及时通知综合管理部安排维修。 2、 未经公司允许， 禁止使用者自行联系维修或送修相关设备， 否则其责任由设 备使用人承担。 3、 复印机维修由综合管理部选定外包单位负责， 维修时如需更换配件， 相关部 门人员须在维修单或供货单上签字确认，并向综合管理部报备。 第四章 信息系统和软件的管理 第十二条 信息系统和软件的采购 1、 综合管理部根据工作需求， 制定信息系统和软件采购意向， 进