中建投信托有限责任公司.doc

PAGE 中建投信托有限责任公司 章 程 （修正稿） 年月日 目 录 第一章 总则 第二章 名称、住所和存续期间 第三章 经营宗旨和范围 第四章 注册资本 第五章 股东和股东会 第一节股东 第二节 股东会 第六章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第七章 高级管理人员 第八章 监事和监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章　 财务、会计和审计 第十章　 合并、分立、破产、解散和清算 第十一章 附则 第一章总则 第一条为了维护中建投信托有限责任公司（以下简称公司）、股东、受益人及其他利益相关者的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司治理指引》及其他有关规定，制定本章程。 第二条公司是依法成立的有限责任公司。实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 第三条 股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产为限对其债务承担责任。 第四条 董事长为公司的法定代表人。 第五条 本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。 第二章名称、住所和存续期间 第六条 公司注册名称为：中建投信托有限责任公司。 公司简称：中建投信托。 英文名称为：JIC Trust Co., Ltd. 英文简称：JIC Trust 第七条公司住所为：中国浙江省杭州市教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼（A座）18-19层C、D区及1层C区103、105室。 第八条 公司为永久存续的有限责任公司。 第三章经营宗旨和范围 第九条 公司以受益人的利益最大化为宗旨，认真履行受托职责，遵循诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，恪尽职守，为受益人的最大利益处理信托事务。 第十条 公司本外币业务范围： （一）资金信托； （二）动产信托； （三）不动产信托； （四）有价证券信托； （五）其他财产或财产权信托； （六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务； （七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；??? （八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务； （九）办理居间、咨询、资信调查等业务； （十）代保管及保管箱业务； （十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产； （十二）以固有财产为他人提供担保； （十三）从事同业拆借； （十四）法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 第四章 注册资本 第十一条 公司的注册资本为人民币166,574万元。公司由2个股东组成： 股东一：中国建银投资有限责任公司（简称：中国建投） 法定代表人姓名：仲建安 住所：北京市西城区闹市口大街1号院2号楼7-14层 以现金方式出资150,000万元，占注册资本的90.05%，在2010年1月4日前一次足额缴纳。 股东二：建投控股有限责任公司（简称：建投控股） 法定代表人姓名：庄喆 住所：北京市西城区闹市口大街1号院4号楼9F、9G 以现金方式出资16,574万元，占注册资本的9.95%，在2013年12月19日前一次足额缴纳。 根据经营和发展需要，公司可以依法增加或减少注册资本。 第五章 股东和股东会 第一节股东 第十三条公司应当向股东签发出资证明书，出资证明书应当记载法定事项，并由公司盖章。 第十四条公司应当依法设置股东名册，并将股东的名称及出资额向公司登记机关登记。 第十五条 股东应承担以下义务： （一）遵守公司章程； （二）按期足额缴纳出资； （三）不质押所持有的公司股权； （四）不以所持有的公司股权设立信托； （五）有关法律和公司章程规定应当承担的其他义务。 第十六条 股东不得有下列行为： （一）虚假出资、出资不实、抽逃出资或变相抽逃出资； （二）利用股东地位牟取不当利益； （三）直接或间接干涉公司的日常经营管理； （四）要求公司做出最低回报或分红承诺； （五）要求公司为其提供担保； （六）与公司违规开展关联交易； （七）挪用公司固有财产或信托财产； （八）通过股权托管、信托文件、秘密协议等形式处分其出资； （九）损害公司和受益人合法权益的其他行为。 第十七条 股东出现下列情形时，应当及时通知公司： （一）所持公司股权被采取诉讼保全措施或被强制执行； （二）转让所持有的公司股权； （三）变更名称； （四）发生合并、分立； （五）解散、破产、关闭或被接管； （六）其他可能导致所持公司股权发生变化的情形。 第二节 股东会 第十八条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举或