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投资项目可行性研究流程说明(续上页)流程编号：HLDP5.1 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 10. 投资发展部经理审核修改后的投资项目可行性报告 投资项目可行性报告 审批意见 11. 总裁审批投资项目可行性报告 投资项目可行性报告 审批意见 12. 董事会讨论通过投资项目 投资项目可行性报告 董事会决议 13. 投资发展部投资分析岗起草项目具体投资方案 董事会通过投资项目决议 项目投资方案 项目投资方案 14. 投资发展部经理审核项目投资方案 项目投资方案 经理意见 15. 总裁办公会讨论项目投资方案，给出具体投资方案意见 项目投资方案 投资方案意见 16. 总裁批准投资方案 项目投资方案、总裁办公会意见 总裁意见 17. 总裁办公会落实投资方案 项目投资方案、总裁意见 投资项目工作安排 项目投资方案 18. 投资发展部投资分析岗跟踪投资项目运营情况，协助进行融资工作，同时定期提交投资项目运营分析报告 项目投资方案、工作安排 投资项目运营分析报告 19. 总裁办公会根据项目运营情况进行相应的管理决策 投资项目运营分析报告 决策信息 投资项目运营分析报告 投资项目退出流程流程编号：HLDP5.2 投资委员会 总裁 投资发展部 经理 时间 总裁办公会 投资发展部 投资分析岗 提交项目退出 总结报告 进行投资项目退出可行性研究，起草投资项目退出方案 批准 审批 投资项目 运营分析 否决 N 通过 董事会 投资项目方案 行业/市场分析 投资政策/环境分析 实施退出计划 讨论，提出退出投资项目建议 项目退出渠道/价值/时机评估，给出建议 审批 制定投资项目 退出计划 批准 结束 Y 投资项目 承担部门 投资项目 运营情况 批准 审批 完善投资项目退出方案 审批 讨论，确定投资项目退出方案 监督项目退出 计划执行情况 审阅/存档 N Y N Y N Y N Y N Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投资项目退出流程说明流程编号：HLDP5.2 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 投资发展部投资分析岗对投资项目的运营情况进行分析，提交投资项目运营分析报告 投资项目运营情况 投资项目运营分析报告 投资项目运营分析报告 2. 投资发展部经理对分析报告进行审核 投资项目运营分析报告 经理意见 3. 总裁办公会讨论，对投资项目进行评判，对准备放弃的投资项目提出项目退出意见 投资项目运营分析报告 项目退出意见 投资项目运营分析报告 4. 总裁审批 项目退出意见 总裁批示 5. 投资发展部投资分析岗根据领导批示对准备放弃的投资项目进行退出可行性研究，起草投资项目的退出方案 项目提出批示、投资项目运营情况 投资项目退出方案 投资项目退出方案 6. 投资发展部经理对投资项目退出方案进行审核 投资项目退出方案 经理意见 7. 投资委员会根据提交的投资项目退出方案对退出的渠道、价值和时机进行评估，给出委员会专家意见 投资项目退出方案 委员会专家意见 8. 投资发展部投资分析岗根据专家意见调整完善投资项目退出方案 委员会专家意见 投资项目退出方案 9. 投资发展部经理对投资项目退出方案进行审核 投资项目退出方案 经理意见 投资项目退出流程说明(续上页)流程编号：HLDP5.2 流程说明2 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 10. 总裁办公会讨论投资项目退出方案，确定最后的项目退出方案报批 投资项目退出方案 报批的退出方案 11. 总裁对投资项目退出方案进行审批 投资项目退出方案 总裁意见 12. 董事会对重大投资项目退出方案进行审议 投资项目退出方案 董事会决议 13. 总裁办公会根据董事会通过决议和投资项目退出方案制定退出计划 董事会决议 投资项目退出计划 14. 投资项目承担单位执行投资项目退出计划 投资项目退出计划 15. 投资发展部投资分析岗跟踪和监督投资项目承担单位执行投资项目退出计划的情况 投资项目退出计划 16. 在完成项目退出后，投资发展部投资分析岗根据项目承担单位退出计划执行情况编写投资项目退出总结分析报告 项目承担单位退出计划执行情况 投资项目退出总结分析报告 17. 投资发展部经理对投资项目退出总结分析报告进行审核 投资项目退出总结分析报告 经理意见 18. 总裁办公会审阅投资项目退出总结分析报告并存档 投资项目退出总结分析报告 投资项目退出总结分析报告 目录 控股主业务流程 其他 流程系列－其他(HLDP6) 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 公司战略规划 审计申请 内部审计 审计意见或审计决定 整改结果报告 审计监察部经理 根据企业的发展战略规划，对整个集团内部事务进行审