金陵药业：第五届董事会第一次会议决议公告 xxxx-06-28.pdfVIP

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2011-013 金陵药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 一次会议通知于2011 年6 月20 日以专人送达、邮寄等方式送至全体 董事候选人。 2、本次会议于2011 年6 月24 日在南京以现场会议方式召开。 3、会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。 4、会议由倪忠翔先生主持，公司5 名监事和1 名高级管理人员 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公 司董事长、副董事长的议案》； 会议选举沈志龙为公司第五届董事会董事长，选举徐伟民为副董 事长。 2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会 战略委员会换届选举的议案》； 第五届董事会战略委员会由沈志龙、倪忠翔、刘爱莲、邵蓉、李 东等五名董事组成，沈志龙为召集人。 3、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会 提名委员会换届选举的议案》； 第五届董事会提名委员会由邵蓉、倪忠翔、陈进宝、刘爱莲、李 东等五名董事组成，独立董事邵蓉为召集人。 4、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会 审计委员会换届选举的议案》； 第五届董事会审计委员会由刘爱莲、徐伟民、李春敏、李东、邵 蓉等五名董事组成，独立董事刘爱莲为召集人。 5、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会 薪酬与考核委员会换届选举的议案》。 第五届董事会薪酬与考核委员会由李东、李春敏、周银华、刘爱 莲、邵蓉等五名董事组成，独立董事李东为召集人。 6、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公 司总裁的议案》； 会议聘任李春敏为公司总裁 （简历附后）。 7、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公 司副总裁的议案》； 会议聘任汤卫国为公司常务副总裁，倪雷、尹建彪为副总裁（简 历附后）。 8、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》； 会议聘任徐俊扬为公司董事会秘书（简历附后）。 9、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公 司财务负责人的议案》； 会议聘任徐俊扬为公司财务负责人。 10、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 总裁助理的议案》； 会议聘任朱代银、卞家驹、王锁金为公司总裁助理（简历附后）。 公司独立董事对上述第六、七、八、九、十项议案发表了独立意 见如下：一、公司董事会聘任李春敏为公司总裁；聘任汤卫国为公司 常务副总裁，倪雷、尹建彪为公司副总裁；聘任徐俊扬为公司董事会 秘书；聘任徐俊扬为公司财务负责人；聘任朱代银、卞家驹、王锁金 为公司总裁助理，其提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定。二、经审阅上述相关人员履历等材料， 我们未发现有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员 的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现 象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条 件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定。三、我们同意公司董事会聘任李春敏为公司总裁；聘任汤 卫国为公司常务副总裁，倪雷、尹建彪为公司副总裁；聘任徐俊扬为 公司董事会秘书；聘任徐俊扬为公司财务负责人；聘任朱代银、卞家 驹、王锁金为公司总裁助理。 11、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 公司证券事务代表的议案》； 会议聘任朱馨宁为公司证券事务代表（简历附后）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事