联发股份：第一届董事会第二十四次会议决议公告 xxxx-01-11.pdfVIP

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2010-001 江苏联发纺织股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称公司 ）第一届董事会第二十四次会 议通知于 2010 年 12 月28 日以书面方式送达各董事、监事，会议于2011 年 1 月9 日以现场方式召开，应到董事9 人，实到董事9 人。会议由董事长孔祥军主 持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董 事认真审议并表决，通过了以下事项： 一、关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案 审议结果：董事会以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第一届董事会任期已届满， 经本届董事会提名孔祥军、薛庆龙、黄长根、崔恒富、于拥军、聂成文为公司第 二届董事会董事候选人，提名徐文英、赵曙明、李心合为第二届董事会独立董事 候选人。第二届董事会成员共9 人。相关人员简历见附件。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 本议案尚需提交公司2011 年第一次临时股东大会审议，公司第二届董事会 董事选举将采用累计投票制，上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议 后提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。 独立董事已对本事项发表意见，同意公司第二届董事会董事候选人、独立董 事候选人的提名，同意将该议案提交股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（ ）。 二、关于重新制定 《累计投票制度实施细则 （草案）》的议案 审议结果：董事会以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。 一致同意通过新的 《累计投票制度实施细则 （草案）》。 本议案尚需提交2011 年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见巨潮 资讯网（ ）。 三、关于变更部分募集资金投资项目并扩大投资的议案 审议结果：董事会以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。 同意将募集资金投资项目“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”中 的1.29 亿元资金变更并扩大投资 “新建20 万锭高档棉纱生产线项目”，通过增 资的方式由公司全资子公司海安联发棉纺有限公司在新疆阿克苏纺织工业园设 立的全资子公司实施，实施地点为新疆阿克苏纺织工业园。 本议案尚需提交2011 年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见巨潮 资讯网（ ）。 四、关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案 审议结果：董事会以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。具 体内容详见巨潮资讯网（ ）。 特此公告。 江苏联发纺织股份有限公司董事会 二O 一一年一月十日 江苏联发纺织股份有限公司 第二届董事会董事候选人名单及个人简历情况 一、非独立董事 孔祥军先生，中国国籍，56 岁，中共党员，高中学历，高级经济师。历任 海安县染织厂计划经营供销副科长、科长，海安县纺织品批发部经理，国营海安 染织厂副厂长、厂长、江苏联发色织股份有限公司董事长、总经理，江苏联发集 团股份有限公司董事局主席、总裁。现任江苏联发集团股份有限公司、江苏联发 进出口有限公司董事长，江苏联发纺织股份有限公司董事长 （任职期限为 2008 年1 月-2011 年1 月）。 孔祥军先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司 40.04 ％的股份，为公司共同控制人之一，除此之外，与持有公司 5% 以上股份 的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》 规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 黄长根先生