天原集团：第五届董事会第二十四次会议决议公告 xxxx-04-19.pdf

证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2011-012 宜宾天原集团股份有限公司 第5 届董事会第24 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宜宾天原集团股份有限公司5 届 24 次董事会会议通知及议题于 2011 年4 月2 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2011 年4 月 15 日在四川成都举行，会期半天，董事长肖池权主持会议。应到 董事11 人，实到董事11 人，公司监事列席了会议。4 名独立董事提 交了述职报告，述职报告具体 内容详见巨潮资讯网 （ ） 公司董事对提交本次会议的各项议案进行了认真审议。会议以记 名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规 定，会议合法有效，形成了以下决议： 一、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》。 同意 《2010 年度董事会工作报告》并提交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（ ） 同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议通过了《2010 年度总裁工作报告》。 同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、审议通过了《2010 年年度报告及摘要》。 同意公司编制的 《2010 年年度报告及摘要》并提交公司股东大 会审议。具体内容详见巨潮资讯网（ ） 同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 四、审议通过了《2010 年度财务决算报告》。 同意公司《2010 年度财务决算报告》并提交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（ ） 同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 五、审议通过了《关于2010 年度利润分配预案》。 2010 年可供股东分配利润6555 万元，加上上年滚存可分配利润 80402 万元，2010 年末共计未分配利润84958 万元，资本公积206671 万元。 同意公司2010 年度按每 10 股向全体股东派发现金股利 1.00 元 （含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本。 同意将《关于2010 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。 独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网 ( ）。 同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 六、审议通过了《关于聘请公司2011 年度审计机构的议案》。 同意聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度 审计机构。并提交公司股东大会审议。 独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网 ( ）。 同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 七、在关联董事肖池权、罗云、罗明辉、刘忠庆回避表决的情况 下,审议通过了 《关于确认2010 年度关联交易并预计2011 年度关联 交易的议案》。 同意对2010年度关联交易总额19371.58万元予以确认并同意预 计的2011 年度最高关联易总额38512.18 万元。并提交公司股东大会 审议。 独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网 ( ）。 同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 八、审议通过了《关于公司2010 年度内部控制自我评价报告的 议案》。 董事会认为《公司2010 年度内部控制自我评价报告》完整、客 观地反映了公司 2010 年度内部控制工作的运作情况。公司建立、健 全了内部控制制度，符合有关法律法规规的规定和证券监管部门的要 求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当前公司生产经营和发展 需要。公司内控制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管 理的健康发。《公司2010 年度内部控制自我评价报告》提出的改进 意见和完善措施合理，对公司在以后的生产经营中具有较好的指导 性。同意提交公司股东大会审议。 独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网 ( ）。 同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 九、审议通过了《关于2010 年度募集资金使用情况专项说明的 议案》。