长江润发：第二届董事会第三次会议决议公告 xxxx-03-25.pdfVIP

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2011-003 长江润发机械股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2011 年3月23日上午9点以现场方式在江苏省张家港市长江大酒店八楼会议室召开。本次会 议的召开事宜于2011年3月13日以电子邮件、书面形式通知公司董事及其他列席人员。 会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议由董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： 1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司2010年度董事会 工作报告的议案》,并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议； 公司独立董事任天笑先生、陈传明先生、杨豪先生分别向董事会提交了《2010年 度述职报告》 （详见巨潮资讯网 ），并将在公司2010年年度股东大 会上进行述职。 2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司2010年度总经理 工作报告的议案》； 3、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司2010年度财务决 算报告的议案》,并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议； 《长江润发机械股份有限公司2010年度财务决算报告》详见附件1。 4、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司2011年度财务预 算报告的议案》,并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议； 《长江润发机械股份有限公司2010年度财务决算报告》详见附件2。 5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司2010年度利润分 配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审 议； 2010年度利润分配预案为：以2010年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本 132,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元 （含税），共计派发 现金红利13,200,000元（含税）。公司2010年度不以资本公积金转增股本。 6、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司2010年度内部控 制自我评价报告的议案》，并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议； 《长江润发机械股份有限公司20 10年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此 事项发表的独立意见、山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信特审报字 [2011]2003号《内部控制鉴证报告》、保荐人国海证券有限责任公司对此事项发表的《国 海证券有限责任公司关于长江润发机械股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告 的核查意见》详见巨潮资讯网（ ）。 7、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司2010年年度报告及其 摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议； 公司20 10年年度报告全文详见巨潮资讯网() ，公司20 10年年度报 告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网() 。 8、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司董事会关于募集资金 2010年度存放与使用情况专项报告的议案》； 《长江润发机械股份有限公司董事会关于募集资金20 10年度存放与使用情况的专 项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ ）， 独立董事对此事项发表的独立意见、山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信 特审报字[2011]2004号 《2010年度募集资金使用情况鉴证报告》、国海证券有限责任 公司出具的《国海证券有限责任公司关于长江润发机械股份有限公司2010年度募集资 金存放与使用情况的专项核查报告》详见巨潮资讯网（ ）。 9、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司向商业银行申请 2011年度综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议； 为保证公司正常经营周转需要，保持银行融资渠