郑州煤电股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2010-001 郑州煤电股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 郑州煤电股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于 2010 年 2 月 9 日上午在郑州市中原西路 188 号郑州煤电股份有限公司本部 以通讯方式召开，会议由董事长杜工会先生召集。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了关于为公司控股子公司——郑州鼎盛置业有限责任公 司提供担保的议案 （详见担保公告临2010-002） 表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。 二、审议通过了关于核销公司部分应收账款的议案 为真实反映公司财务状况，根据《企业所得税法》（国税发【2000】 84号）、证监会 “关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知” （证监会计字【2004】1号和《会计准则》关于坏账准备的规定，公 司对账龄5年以上的应收款进行了全面清理，该部分应收帐款余额合 计144940684.15元人民币，已全额计提坏帐准备，核销该部分应收帐 款后不影响公司当期利润。 表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票 三、审议通过了关于推举第五届董事会董事候选人的议案 第 1 页 共 24 页 根据公司大股东的推荐意见和公司提名委员会提名，董事会推举 杜工会、郜振国、郭矿生、王书伟、严瑞等五位先生为公司第五届董 事会董事候选人，推举张铁岗、袁世鹰、王永康、李悦、陈顺兴、张 继武等 6位先生为公司第五届董事会独立董事候选人，待上海证券交 易所对独立董事候选人的任职资格审核无异议后，一并提请股东大会 审议表决。 表决结果： 杜工会：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票 郜振国：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票 郭矿生: 同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票 王书伟：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票 严 瑞：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票 张铁岗: 同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票 袁世鹰：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票 王永康：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票 李 悦：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票 陈顺兴：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票 张继武：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票 （上述候选人的个人简历、独立董事候选人声明、提名人声明详 见附件 1） 独立董事对上述三项议案发表了独立董事事前审核意见（详见附 件2） 四、审议通过了第四届董事会工作报告 表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票 第 2 页 共 24 页 五、审议通过了第四届董事会独立董事工作报告 表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票 六、决定于 2010 年 2 月 26 日以现场投票方式召开公司 2010 年 第一次临时股东大会 （内容详见股东大会通知临2010-003）。 表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。 七、备查资料 1.公司四届二十八次董事会决议 2.独立董事意见 特此公告。