博创科技股份有限公司独立董事工作细则11－1博创科技股份有限公司独立董事工作细则.pdfVIP

博创科技股份有限公司独立董事工作细则 博创科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2016 年11 月修订） 目录 第一章 总则2 第二章 独立董事的任职条件3 第三章 独立董事的提名、选举和更换4 第五章 独立董事的职权6 第六章 独立董事的独立意见7 第六章 独立董事的工作条件9 第七章 附则 10 11－1 博创科技股份有限公司独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件以及 《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事最多在5 家公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精 力有效地履行独立董事的职责。 第六条 董事会成员构成中至少三分之一为独立董事，独立董事中至少包括 一名会计专业人士（具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 公司董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等 专门委员会中，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的 比例，并由独立董事担任召集人。 11－2 博创科技股份有限公司独立董事工作细则 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加中国证监会及其授权机构组织的培训。 第二章 独立董事的任职条件 第八条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资 格； （二）具有本细则第九条所规定的独立性条件； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 规则； （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验； （五）《公司章程》规定的其他条件。 第九条 独立董事必须具有独立性，下列人员