南京中央商场(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会资料股票简称-中央商场.pdfVIP

南京中央商场(集团)股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料 股票简称：中央商场 股票代码：600280 （2018 年9 月13 日） 重要提示 一、本次大会提供网络投票： 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 二、股东大会召开日期、时间： 1、现场会议时间：2018 年9 月13 日10:00 2、网络投票时间：2018 年9 月13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、股权登记日：2018 年9 月7 日 四、现场会议地址： 南京市建邺区雨润路10 号南京中央商场（集团）股份有限公司二楼会议室。 五、现场会议授权委托书附后 [议案 1] 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于关联交易的议案 各位股东及股东代表： 公司控股子公司与实际控制人控制的公司签订房屋租赁等协议，形成关联交 易，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《公司关于关联交易的议案》， 关联董事回避表决，其他董事一致同意，公司独立董事独立意见，现提请本次股 东大会审议，具体内容如下： 一、公司控股子公司南京中央商场集团商业管理有限公司与关联方签订房 屋租赁协议的关联交易议案。 （一）、关联交易概述 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）控股子公司南京中央 商场集团商业管理有限公司（简称“中央商业”）与实际控制人祝义财先生控制 的江苏润地房地产开发有限公司（简称“江苏润地”）签订房屋租赁协议，租赁 江苏润地所拥有的南京雨润国际广场中的商业物业，用于商业经营。根据《上海 证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。 （二）、关联方介绍 关联方名称：江苏润地房地产开发有限公司 住所：南京市通江路28 号月安花园歌月居10 幢会所 法定代表人：祝义财 注册资本：25500 万人民币元 公司类型：有限责任公司 经营范围：房地产开发。房地产销售、租赁,房屋维修,室内外装修,物业管理, 建筑材料销售,酒店管理、咨询。以下限分支机构经营:卷烟、雪茄烟零售,大型餐 馆(中餐类制售,含凉菜,含裱花蛋糕,含生食海产品,冷热饮品制售),住宿,美容美发、 足浴、游泳馆、健身服务、自有场地租赁、柜台租赁、日用百货和工艺品的销售, 票务代理、棋牌室、洗衣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) （三）、关联交易标的基本情况 南京雨润国际广场位于南京市河西新城核心区域，是集大型购物中心、甲级 写字楼、白金五星级酒店、顶级酒店式公寓为一体的城市综合体项目，项目占地 面积2.2 万平方米，建筑总面为22 万平方米，地下3 层地上27 层，其中裙楼-1 至7 层为商业部分，建筑面积约9.2 万平方米。 本次交易，公司控股子公司中央商业租赁实际控制人祝义财先生控制的江苏 润地所拥有的南京雨润国际广场项目中的部分商业物业，作为公司商业连锁南京 河西店的经营场所。 （四）、关联交易的主要内容和定价政策 1、租赁协议主要内容 公司控股子公司中央商业与江苏润地签订租赁协议，租赁位于南京市建邺区 江东中路235 号、237 号的南京雨润国际广场，其中235 号雨润国际广场（B 楼） 一层建筑面积370 平方米；237 号雨润国际广场-1 至7 层，建筑面积79,778.59 平方米，用于商业经营。租赁期限为十年（自2018 年1 月1 日至2027 年12 月 31 日止）租期届满时，本公司对租赁物享有优先承（续）租权。 租金标准：租金采取固定租金加浮动租金方案，2018 年1 月1 日至2022 年 12 月31 日，租金按以下标准计算： 固定租金：按单位固定日租金0.15 元/㎡/ 日计算租金； 浮动租金：按当年营业收入（不