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董事会秘书工作细则 深圳海联讯科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范 运作，完善信息披露程序，明确公司董事会秘书的职责和工作要求，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规、部门章程、规范性文件及 《深圳海联讯科技股份有 限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员， 对公司和董事会负责。 董事会秘书承担法律、法规、部门规章及《公司章程》对公司高级管理人员 所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担任， 因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经深圳证券交易所同意。 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则 该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供必要的组织保障，设立由董事 会秘书负责管理的信息披露事务部门，配备与公司业务规模相适应的、具备法律 和财务知识等专业助理人员，协助董事会秘书工作。 1 董事会秘书工作细则 第五条 公司应当建立相应的工作制度，为董事会秘书履行职责提供便利条 件，董事、监事、总经理、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关工作人员 应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书有权参加公司股东大会、董事会会议、监事会会议、总经理办公 会议，参加涉及信息披露的有关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉 及信息披露事宜的所有文件，并要求有关部门和人员提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳 证券交易所报告。 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深圳证券交易所组织的董 事会秘书后续培训。 第二章 董事会秘书任职资格 第六条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和计算机应用技能， 并具有良好的沟通技巧和灵活的处事能力。 （三）具有良好的职业道德和个人品德，能够忠诚的履行职责。 第七条 有下列情形之一的，不能担任公司董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； 2 董事会秘书工作细则 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （七）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （八）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期； （九）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的人员； （十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董 事会秘书应履行的各项职责； （十一）本公司现任监事； （十二）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书