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董事会秘书工作细则董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 （以下简称“公司”）规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用， 加强对董事会秘书工作的监督与管理，根据 《中华人民共和国公 司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及 《北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司章 程》（以下简称 《公司章程》，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级 管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守 《公司章程》，承担法律、法规 及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应报酬，对公司负有诚信和勤勉义务，不得 利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书。 第六条 下列人员不得担任董事会秘书： (一) 《公司法》第 147条规定情形之一的； (二) 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； (三) 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批 评的； (四) 本公司现任监事； (五) 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第七条 公司应在股票上市后三个月内或原任董事会秘书离 职后三个月内正式聘任董事会秘书。 第八条 公司应当在聘任董事会秘书的董事会会议召开 5 个 交易日之前，向证券交易所报送下述资料，证券交易所对董事会 秘书候选人任职资格未提出异议的，公司可以召开董事会会议， 聘任董事会秘书： （一）董事会推荐书，包括被推荐人 （候选人）符合本细则 规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作表现等内 容； （二）候选人的个人简历和学历证明复印件； （三）候选人取得的证券交易所颁发的董事会秘书培训合格 证书复印件。 第九条 公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责，在董 事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其 职责。 第十条 董事会秘书离任时，应当接受董事会、监事会的离 任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或 待办理事项。 第二章 职责 第十一条 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作， 组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露 义务人遵守信息披露相关规定。 第十二条 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作， 协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服 务机构、媒体等之间的信息沟通。 第十三条 组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、 董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会 会议记录工作并签字。 第十四条 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信 息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告。 第十五条 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会 及时回复证券交易所的所有问询。 第十六条 组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法 规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披 露中的权利和义务。 第十七条 督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、 规章、规范性文件、本规则、证券交易所其他相关规定及公司章 程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反 有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向证券交易所进行 报告。 第十八条 《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所 要求履行的其他职责。 第三章 工作制度 第十九条 董事会秘书负责组织开展信息披露相关工作