兹通告美联工商铺有限公司(本公司)谨订於二零一零...资料.pdfVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 MIDLAND ICI LIMITED 美聯美聯工商舖工商舖有限公司有限公司* 美聯美聯工商舖工商舖有限公司有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） (股份代號股份代號: 459) 股份代號股份代號 股東週年大會通告股東週年大會通告 股東週年大會通告股東週年大會通告 茲通告茲通告美聯工商舖有限公司 （「本公司 」）謹訂於二零一零年五月六日 （星期四） 茲通告茲通告 中午十二時正假座香港九龍旺角彌敦道639號雅蘭中心 1期 18樓 1801A室舉行股 東週年大會 ，藉以討論下列事項： 1. 省覽及考慮截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表 以及董事會報告及核數師報告 。 2. 重選下列本公司退任董事及授權董事會釐定董事酬金 ： (a) 英永祥先生 ；及 (b) 何君達先生 3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師 ，任期直至下屆股東週年大 會結束為止 ，並授權董事會釐定其酬金。 特別事項特別事項 特別事項特別事項 以考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案 ： 4. 「動議動議 ：： 動議動議 ：： (a) 在下文(c)段之規限下 ，一般及無條件批准本公司董事（「董事 」） 於有關期間（定義見下文 ）行使本公司之一切權力 ，以配發、發行 及處理本公司之額外股份 ，並作出或授予將會或可能需要行使有關 權力之建議 、協議及購股權，包括可認購或轉換為本公司股份之認 股權證 、債券、信用債券、票據及其他證券； *僅供識別 - 1 - (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間作出及授予將會或可能需要 於有關期間結束後行使有關權力之建議 、協議及購股權，包括可認 購或轉換為本公司股份之認股權證 、債券、信用債券、票據及其他 證券 ； (c) 董事依據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發之股本面 值總額 （不論是否依據購股權或以其他形式），不得超過本決議案 通過當日本公司已發行股本面值總額百分之二十 （20% ），惟以下情 況則作別論 ：(i) 配售新股 （定義見下文）；或(ii)根據本公司任何現 有認股權證 、債券、信用債券、票據及其他證券之條款行使認購權 或轉換權 ；或(iii)行使根據任何購股權計劃授出之購股權或當時採納 向據此規定之合資格人士授予或發行股份或收購本公司股份之權利 之任何類似安排 ；或(iv)根據本公司之組織章程細則規定配發股份以 代替本公司股份全部或部份股息之任何以股代息或類似安排 ，而上 述批准亦受此限制 ；及 (d) 就本決議案而言 ： 「有關期間」指由本決議案通過起至下列最早期限止之期間 ： (i) 本公司下屆股東週年大會結束 ； (ii) 按照本公司之組織章程細則或任何適用之開曼群島法例規定本 公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿 ；及 (iii) 該決議案所載之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議 案將之撤銷或修訂當日 ；及 「配售新股」指董事於指定期間向於指定記錄 日期名列本公