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浙江新湖创业投资股份有限公司 600840 2005 年年度报告 浙江新湖创业投资股份有限公司 2005 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 1 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事和高级管理人员 6 六、公司治理结构 8 七、股东大会情况简介 9 八、董事会报告 10 九、监事会报告 15 十、重要事项 16 十一、财务会计报告 17 十二、备查文件目录………………………………………………………………………… 62 1 浙江新湖创业投资股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 董事刘索加因出差未能出席本次会议，委托董事陈坚先生代为出席并表决。 3、公司负责人陈坚，主管会计工作负责人王丽平，会计机构负责人（会计主管人员）王丽平声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：浙江新湖创业投资股份有限公司 公司法定中文名称缩写：新湖创业 公司英文名称：zhejiangxinhu venture investment co.,ltd 2、公司法定代表人：陈坚 3、公司董事会秘书：相子强 联系地址：杭州市体育场路479 号7 楼 电话：0571 传真：05710571 E-mail：xhcy600840@ 公司证券事务代表：王微 联系地址：杭州市体育场路479 号7 楼 电话：0571 传真：05710571 E-mail：wangwei600840@ 4、公司注册地址：杭州市体育场路479 号7 楼 公司办公地址：杭州市体育场路479 号7 楼 邮政编码：310007 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：xhcy600840@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：新湖创业 公司A 股代码：600840 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1986 年12 月25 日 公司首次注册登记地点：绍兴市解放北路333 号 公司变更注册登记日期：2005 年1 月4 日 公司变更注册登记地点：杭州市体育场路479 号7 楼 公司法人营业执照注册号：3300001000881 公司税务登记号码：330000143000980 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市文三路388 号钱江科技大厦15－20 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 1 浙江新湖创业投资股份有限公司 2005 年年度报告 利润总额 110,613,826.53 净利润 41,722,930.54 扣除非经常性损益后的净利润