股份合作制项目经营管理机制.doc

湖南建工集团 股份合作制项目经营管理机制 湖南省建筑工程集团总公司 2015年4月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 总则 3 2 股份合作制项目的定义 3 3 特别项目 3 4 股份合作制项目管理模式 4 4.1 多层次的股份合作 4 4.2 股份合作项目管理模式 4 4.2.1 股东及收益分配 5 4.2.2 项目股本金 6 4.2.3 退出和转让机制 6 4.2.4 亏损责任 7 4.2.5 决策机构 7 5 其他 9 1 总则 1.0. 1.0.2 股份合作制项目遵循统一协调、归口管理、集中经营的原则，实现公司、分公司和项目部三级管理的原则。 1.0.3 股份合作制项目的项目管理应遵循公司所有的项目管理制度，在公司的指导下开展项目管理； 1.0.4各合作方应遵循质量、安全目标第一，经济目标第二的原则。 1.0.5股份合作项目同样按目标责任制项目标准与公司签订目标责任书。由项目议事机构聘任的项目经理代表进行签订。 1.0.6 所有的股份合作项目应签署公司统一范本的《 项目股份合作章程》《 项目股份合作协议》，并严格按照公司的要求实行项目的规范管理。 2 股份合作制项目的定义 股份合作制项目是由公司员工或合作方协助公司承接，由公司委派全部管理人员或公司委派部分管理人员与合作方一起组建实施团队，按照约定比例对项目进行人财物机料各方面的投入，公司对项目施工过程进行监管，对项目经营成果进行审计考核，并根据国家有关法律法规及《股份合作制项目协议书》对项目最终损益进行分配，实行“公司主导、股权多元、决策共商、效益共享、风险共担”的一种管理模式。 3 特别项目 所有拟施行股份合作的项目，须在工程联系前期报经公司审批后方可予以承接；以下项目若拟施行股份合作管理，须在工程联系前期将股本结构报经公司审批后方可予以承接： 3.0.1 特大型项目：指工程造价2亿元及以上的项目； 3.0.2 需要大量占用公司资源的项目：指大量占用公司资金、人员证件的项目； 3.0.3 特殊项目：指当地有影响的地标性项目、政府投资项目、战略合作单位的项目、BT、BOT、EPC、PPP所引致的施工项目、代建项目、有重大技术难度的项目。 4 股份合作制项目管理模式 4.1 多层次的股份合作 针对合作项目，公司可实行多层次的股份合作： 4.1.1 公司、分公司、项目管理团队作为股东共同组建项目部的项目。 4.1.2 公司、分公司、项目管理团队、项目引进合作方作为股东共同组建项目部的项目。 4.1.1 4.1.2类股份合作项目中，合作方可推荐项目管理团队成员，须报经项目议事机构审批通过后方可聘任；若合作方推荐的项目管理团成员经公司考核认定不具备相应管理能力的，应由公司予以撤换。 4.2 股份合作项目管理模式 股份合作管理，是以公司的工程项目为对象，由公司或公司授权的分公司作为发起人，招募股东和募集股本金，组成一个由公司授权的独立核算的经济组织，实行“公司主导、股权多元、决策共商、效益共享、风险共担”的一种管理模式。 所谓“公司主导”，即公司作为发起人或授权方，参与全过程监督管理，督促项目完善以股份合作管理为基础的法人治理结构。所有的股份合作应建立在遵循公司各项管理制度的基础上；“股权多元”即股东结构的多元化，公司、分公司、项目管理团队、项目引进合作人、公司员工都可以进行持股；“决策共商”即各股东共同组建项目议事机构，项目的重大决策需经上会共同商议后执行，各股东对其出资的项目有参与管理与监督权；“效益共享，风险共担”即各出资股东依照同股同权的原则，按持股比例享受利润和承担亏损。 4.2.1 股东及收益分配 合作项目股东为：公司、分公司、项目部管理团队、项目引进合作方（个人或公司）、公司员工。其中项目部管理团队中的股东必须是公司员工。 公司及项目所属分公司两方既依主权享有对项目进行规范管理的权利，又依股权享有股东的权利及义务。 项目实施期间，根据项目部生产经营需要，经项目部议事机构决议，可增加项目股本金。项目资金比较充裕时，经项目部议事机构决议可适当减少项目股本金。股本金增加或减少必须按各股东所占股份同比例增加或减少。 项目股东按照“效益共享，风险共担”的原则按持股比例分配利润和承担亏损。项目部实际利润率达到项目部目标利润率，且完成与公司签订的目标责任书中的各项管理目标时，项目股东给予项目部管理团队一定奖励。具体的奖励办法及奖励分配方案根据各项目情况的不同，在签订的项目股份合作协议中进行约定。 4.2.2 项目股本金 股份合作项目的股本金由项目议事机构根据项目实际情况商议确定，但原则上不得低于合同总价款的XX%。要求公司以品牌、管理技术无形资产出资持5%的保底股份