二〇〇三年年度报告.PDF

招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO.,LTD. 二〇〇三年年度报告 二〇〇四年二月十六日 2003年年度报告 目 录 第一节 重要提示 2 第二节 公司基本情况简介2 第三节 会计数据和业务数据摘要3 第四节 股本变动及股东情况7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况10 第六节 公司治理结构11 第七节 股东大会情况简介13 第八节 董事会报告14 第九节 监事会报告28 第十节 重要事项30 第十一节 财务报告31 第十二节 备查文件目录32 第十三节 附件32 1 2003年年度报告 第一节 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第五届董事会第二十七次会议于2004 年2 月16 日审议通过了公司《2003 年年度报告》正 文及摘要。会议应到董事19 名，实际到会董事12 名，魏家福董事授权秦晓董事长、孙月英董事授 权傅育宁董事、孙承铭董事授权黄大展董事、徐祖远董事授权王大雄董事、傅俊元董事授权独立董 事丁慧平、独立董事杨军授权独立董事何迪、独立董事卢仁法授权独立董事丁玮行使表决权，公司 8 名监事列席了本次会议。 公司年度财务会计报告已经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别根据国内和国 际审计准则审计，并出具了标准无保留意见审计报告。 招商银行股份有限公司董事会 公司董事长秦晓、行长马蔚华、主管会计工作副行长陈伟及会计机构负责人郭荣丽，保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 （一）法定中文名称： 招商银行股份有限公司 （简称：招商银行，下称“公司”） 法定英文名称： China Merchants Bank Co., Limited （二）法定代表人：秦晓 （三）董事会秘书：邵作生 证券事务代表：吴涧兵 联系地址：深圳市福田区深南大道7088 号 电 话： 0755 传 真： 0755 电子信箱： szs@ （四）注册地址：深圳市福田区深南大道7088 号 办公地址：深圳市福田区深南大道7088 号 2 2003年年度报告 邮政编码：518040 国际互联网网址： 电子信箱： szs@ （五）选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》； 刊登年度报告的中国证监会指定网站网址： 年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：招商银行 股票代码：600036 （七）其他有关资料 首次注册登记日期：1987 年3 月31 日 首次注册登记地点：深圳市工商行政管理局蛇口分局 企业法人营业执照注册号：1000001001686 税务登记号码：国税深字44030110001686X 深地税登字44030410001686X 未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限公司上海分公司 公司聘请的国内会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所 办公地址：北京东长安街1 号东方广场东二办公楼八层 公司聘请的国际会计师事务所名称：毕马威