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银行违规操作整改措施 整改报告 市分行审计组于XX年1月25日对我支行进行审计检 查工作，并下发了《牡丹江市分行审计报告书》我支行接 到通知后，支行高度重视检查结果并认真提出整改措施, 现将有关整改措施报告如下: 一、个人业务 1、柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理 2、 ATM现金长短款当天需及时处理 3、 及时清理储蓄系统内无关人员的工号 4、 大额现金须及时锁入金柜 5、 早、晚必须双人拆封款袋 6、 日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金 7、 汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记 溥 8、 柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳 9、 早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地 10、柜员不得代用户填写单据 二、公司业务 1、尽可能减少验印时的强制通过率 2、公司业务对账单由专人保管 3、清除公司业务柜员在其它系统中的工号 三、进一步加强内控管理的措施和安排 1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一 要务的共 识。提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违 规操作而引起的金融风险。提高对存在问题的整改认识， 在整改中规范操作行为。提高对制度建设、制度执行认识, 在制度建设上完善自我，在制度执行中制约自我。 2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内控 制度，落实责任人、实施人，确保制度落实不留空白，责 任明确不模糊。加强考核评价，落实审核工作，发现问题 及时通报，及时整改，奖优罚劣，大力营造执行规章制度 光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。 5、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度 学习，加大员工业务操作方面培训力度，强化内控制度贯 彻执行，不断提高全行员工综合业务素质，不断提高员工 对操作风险的防范意识。对存在问题在整改的前提下举一 反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制度上制约员工, 进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低 限度。 银行业有关客户投诉的整改报告某某部：根据《关于 对支行及营业部客户投诉事件进行处罚的通报》文件下发, 我支行立即组织全体人员认真学习，深刻领会对照自己日 常中的本职工作来作重分析和剖析：营业环境、服务设施、 员工仪表仪容、文明用语、业务技能、服务质效等各个方 面进行了一系列的自查自纠。现将情况报告如下：一、就 文件内容进行集中学习讨论，研究投诉事件发生的原因及 带给我们的教训A:就中两起服务投诉事件来看第一起是由 于服务态度较差服务意识淡薄随意的拒绝客户的要求，导 致客户的不满加上过程中”你可以投诉我”等过激言语进 一步激化了与客户间的矛盾造成客户投诉第二起是由于人 员业务流程不熟练操作不规范导致业务差错使得客户愤然 投诉。我们支行应本着“有则改正无则加勉”及对自己负 责的原则自查自检不断提高服务质量熟练业务技能，为客 户提供优质服务。B：在服务过程中，我们不能仅仅追求办 理业务的速度，也不能怕麻烦，不管客户有什么样的要求, 都应该本着“客户就是上帝”的原则，尽可能满足客户的 要求。c :银行是个发展迅速的行业，银行知识可以用日新 月异来形容，作为一线员工，我们只有不断巩固旧的业务 操作，吸收新的知识，努力提升自己的服务技能，创造整 洁舒适的营业环境，才能适应客户要求。二、自查自检内 容及其他现象分析自身存在的问题，进一步重视服务质量, 提岀整改解决方案及措施完善客户服务的各项细化制度， 严格执行赏罚制度，积极推行；二是不定期对员工自学情 况进行抽查，避“微笑服务，真诚待人”免形式主义，真 正做到全心全意为客户服务。针对“服务技能”，由于支行 的老员工和年轻员工各占一半，对于服务技能的看法也各 有不同，各有优势，也意味着需要多交流多沟通，所谓 “扬长避短”，没有十全十美的人，只有看不到自缺点的 人，就这点，开发区支行实行的措施：一是要求每个员工 按时参加总部举办的各种学习课程及讲座，做好学习笔记, 并及时上交学习心得；二是不论是临柜柜员、客户经理， 还是主办会计、行长，一视同仁，不搞特殊化，也是 为“首问制”打好业务知识的基础。三是主动对学过。的 知识进行实践，在银行技能的掌握上，切实做到“理论联 系实践”支行定期或不定期组织进行学习讨论交流会，内 容包括新理论新知识、总部文件新规定等，通过各员工的 积极程度，评选出“学习，使大家学习更有积极性。之星” 通过这次学习，对本支行整体情况及员工的自查自纠，大 家意识到必须树立正确的服务意识，建立完善的服务规范 制度并严格执行，同时不断丰富个人的业务知识和技能， 才能为客户提供真正意义上的优质文明服务，杜绝客户不 满，甚至投诉的现象，在客户群体中树立良好的服务形象， 成为客户办理业务需求的首选。年月日 —分行关于银行卡业务风险防范工作的整改 报告 根据《一副行长在一省银行卡风险防范工作电视电话