江苏弘业股份有限公司关于与关联方江苏弘业股份有限公司关.PDFVIP

股票简称股票简称：弘业股份：弘业股份 股票代码 股票代码：600128 ：600128 编号编号：临：临-001166 股票简称股票简称：：弘业股份弘业股份 股票代码股票代码：：600128 600128 编号编号：：临临-001166 江苏弘业股份有限公司关于江苏弘业股份有限公司关于与关联方与关联方 江苏弘业股份有限公司关于江苏弘业股份有限公司关于与关联方与关联方 共同共同投资投资设立设立上海弘业股权投资有限上海弘业股权投资有限公司的关联交易公告公司的关联交易公告 共同共同投资投资设立设立上海弘业股权投资有限上海弘业股权投资有限公司的关联交易公告公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示重要内容提示： ： 重要内容提示重要内容提示：： 本公司拟与关联方江苏省丝绸集团有限公司、江苏弘业期货经纪有限公司共同投 资设立上海弘业股权投资有限公司。出资额分别不超过人民币 10,000 万元、20,000 万元、 20,000 万元。 本次交易为关联交易，关联董事回避表决。因交易金额在3,000 万以上，且占公司 最近一期经审计净资产 5%以上，故需提交公司股东大会审议。 本次交易可以使公司以较低的风险分享受国家政策支持的、高速发展的战略性新 兴产业的投资机会，有益于提供公司的盈利能力，夯实公司可持续发展的基础。 公司以自有资金参与此项投资，因出资分五年到期，首期出资仅为 20%，故对公 司现有的财务状况和经营状况无重大影响。 一、一、关联交易概述关联交易概述 一一、、关联交易概述关联交易概述 在国内资本市场逐渐迈向成熟、投资退出渠道逐步放宽以及国家大力发展 战略性新兴产业的政策背景下，本公司拟与关联方江苏省丝绸集团有限公司 （以 下简称 “丝绸集团”）、江苏弘业期货经纪有限公司 （以下简称“弘业期货”） 共 同投资设立上海弘业股权投资有限公司 （暂定名，正式名称以工商行政管理局核 定的名称为准，以下简称 “上海弘业”）。 上海弘业注册资本不超过 50,000 万元，本公司、丝绸集团、弘业期货均以 现金出资，分别占上海弘业注册资本的 20%、40%、40%，出资额分别不超过人民 币 10,000 万元、20,000 万元、20,000 万元。 因丝绸集团为本公司控股股东江苏弘业国际集团有限公司 （以下简称“弘 业集团”）之控股股东，弘业期货受弘业集团控制，故本次交易构成关联交易。 - 1 - 2011 年 4 月 6 日，公司第六届董事会第二十六次会议在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召开。应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，符合 《公 司章程》之规定。董事会认真审议了此项交易。公司董事会就本次关联交易表决 时，公司关联董事李结祥先生、周勇先生、张发松先生回避对该议案的表决。 因关联交易金额在3,000万以上，且占公司最近一期经审计净资产5%以上， 根据 《上海证券交易所股票上市规则》10.2.5 的规定，全体董事一致同意将该 项关联交易提请公司 2011 年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关 系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 本次关联交易不构成 《重组办法》规定的重大资产重组。 对于该关联交易，公司董事会审计委员会于 2011 年 4 月 2 日出具了书面审 核意见，同意提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。 对于该关联交易，三名独立董事于 2011 年 4 月 2 日出具了 《同意将关于 与关联方共同投资设立上海弘业股权投资有限公司 （暂定名）的关联交易议案 提交董事会审议的独立董事函》。