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二、企业申请变更董事会成员须提交的资料
1、企业关于变更董事会成员的申请书（原件）
2 、企业关于变更董事会成员的董事会决议（原件，董事会
架构不变的不须提供）
3 、企业关于变更董事会成员的补充合同（原件，董事会架
构不变的不须提供，外商独资企业不须提供）
4 、企业关于变更董事会成员的补充章程（原件，董事会架
构不变的不须提供）
5 、董事会成员的任免书（原件）
6 、新的董事会名单（原件）
7 、历次批复及相关的申报文件
8 、国家有关法律、法规规定应报送的其他文件
参考格式：
1、企业关于变更董事会成员的董事会决议
2 、企业关于变更董事会成员的补充合同
3 、企业关于变更董事会成员的补充章程
4 、董事会成员任免书
5 、董事会名单
1
有限公司董事会决议
时间：
地点：
出席董事：
决议内容：
公司（下称公司）由于人员变动原因，经全
体董事会成员决议，一致同意作如下变更：
一、公司 方免去 （姓名）在公司的 职
务，重新委派 （姓名）出任公司的 职务。
二、变更后，董事会由 人组成，甲方 人，乙方 人。
董事长由 方担任，副董事长 人由 方担任。
三、根据上述会议精神， 由相关人员组织资料报原审批
机关批准。
出席董事签字：
2
有限公司补充合同
号
有限公司（下称公司）是于 年经南
海外经贸局 号文批准成立的外商投资企业。公
司由 限公司 （下称甲方）与 国 （或地区）
的 公司（下称乙方）共同经营。公司投资总
额为 万 元，注册资本为 万 元。其中甲方出资
万 元，占注册资本 ％；乙方出资 万 元，占注
册资本 ％。现由于 （原因），经公司董事
会决议，一致同意对原合同作如下补充修改：
一、公司 方免去 （姓名）在公司的 职
务，重新委派 （姓名）出任公司的 职务。
二、变更后，董事会由 人组成，甲方 人，乙方 人。
董事长由 方担任，副董事长 人由 方担任。
三、其余条款仍按原合同及历次补充合同执行。
甲方： 公司 乙方： 公司
法定代表：
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