iatf16949领导决策过程控制程序(含乌龟图).docVIP

领导决策过程控制程序 （IATF16949-2016） 1 目的 切实体现领导作用，确保决策效果和效率。 2 适用范围 公司领导层证实其领导作用的活动与相关决策活动。 3 定义 3.1 战略决策：公司全局性、长远性、战略性的重大问题的决策。 3.2战术决策：为了实现战略决策、解决某一问题而进行的决策。 4 运行和控制 4.1 战略决策 每个经营年度初期，或经营年度期间的适当时机，最高管理者根据监测评价过程输出的外部因素和内部因素及其变化的信息，顾客及相关方需求和期望的信息，适当运用分析模型（如SWOT、波士顿矩阵、GE矩阵），按以下步骤进行战略决策。 4.1.1 确定战略定位 依据分析模型所获得的不同SP战略单元的行业盈利性变化规律、竞争格局和公司自身能力等信息，确定公司的战略定位，重点应确定公司的市场范围定位S和产品门类定位P。 4.1.2 确定战略指标 在确定战略定位之后，应确定各SP战略单元的战略指标值，重点应包括净利润指标、资本收益率目标、资本投入目标、市场份额目标、资本产出目标等。 　　应综合分析不同SP战略单元相关指标值，包括不同战略单元净利润的构成比重，资本量的比重，相对竞争力比较等，以优化调整各战略单元的战略目标，促进整体经营最优化。 应考虑公司自身资源状况的约束，综合权衡不同SP战略单元的机会和资源投入，考虑资源获得的渠道以及投入的策略。针对大笔投资还要考虑决策对行业整体的影响。 4.1.3 确定业务战略 应确定保障战略指标实现的相关业务战略。包括并不仅限于： a）提高资本收益率的业务战略，如成本领先战略、质量领先战略等； b）提高可投入资本量的业务战略，如融资战略、并购战略等； c）提高市场份额的业务战略，如低价战略、渠道战略等； d）提高资本产出的业务战略，如精益生产战略、流程再造战略、信息化战略等。 4.2 战术决策 完成战略决策之后，最高管理者组织各部门负责人根据其职能范围，围绕战略决策确定的方向和目标，通过专业性分析，采用多方论证方法，调整相关的活动方式，保持执行战略决策的制度、措施、方案等成文信息。 最高管理者通过对相关成文信息的审定、批准，完成战术决策。 4.3 领导作用 4.3.1 最高管理者应通过以下方面，证实其对质量管理体系的领导作用和承诺： 1）对质量管理体系的有效性负责； 2）确保制定质量管理体系的方针和目标，并与公司环境相适应，与战略方向相一致； 3）确保质量管理体系要求融入公司的业务过程； 4）促进使用过程方法和基于风险的思维； 5）确保质量管理体系所需的资源是可获得的； 6）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性； 7）确保质量管理体系实现其预期结果； 8）促使人员积极参与，指导和支持他们为质量管理体系的有效性作出贡献； 9）推动改进； 10）支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。 11）明确并实施《反贿赂管理办法》，包括反贿赂方针、员工行为准则及举报政策。 4.3.2 最高管理者应通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： 1）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求； 2）确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力； 3）始终致力于增强顾客满意。 4.3.3最高管理者应制定、实施和保持质量方针，质量方针应： 1）适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向； 2）为建立质量目标提供框架； 3）包括满足适用要求的承诺； 4）包括持续改进质量管理体系的承诺。 4.3.4 最高管理者应分配公司相关岗位的职责和权限，任命管理者代表，以： 1）确保质量管理体系符合标准的要求； 2）确保各过程获得其预期输出； 3）报告质量管理体系的绩效以及改进机会，特别是向最高管理者报告； 4）确保在整个公司内推动以顾客为关注焦点； 5）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 4.3.5 最高管理者应任命顾客代表并明确授权，确保顾客要求得到满足。这包括但不限于： 1）特殊特性的选择； 2）质量目标和相关培训的设置； 3）纠正和预防措施； 4）产品设计和开发； 5）产能分析； 6）物流信息； 7）顾客计分卡以及顾客门户。 4.3.6 最高管理者应授权品质部各级人员，指派产品要求和纠正措施的职责和权限，确保： 1）负责产品要求符合性的人员有权停止发运或生产以纠正质量问题； 发生质量问题时，如果由于公司的过程设计不能立即停止生产，必须对受影响批次进行控制，以防将其发运给顾客。 2）拥有纠正措施权限和职责的人员能及时获知与要求不符的产品或过程，以确保避免将不合格品发运给顾客，并确保所有潜在不合格品得到识别与控制； 3）所有班次的生产作业都安排有负责确保产品要求符合性的负责人员或代理职责人员。 4.