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关于制度体系建设项目的实施方案 ——东宏 何伏（2008年8月27日） 一、 目的 结合公司发展需要，建立完善公司内部管理制度体系，规范各部门的操作流程，明确部门之间、岗位之间的对接流程及操作要求，为公司的管理制度向规范化、标准化、体系化迈进制定操作规则。 二、 制度建设涉及部门 本次制度体系建设公司所有部门参于，各部门根据部门目前的制度、操作流程进行修订完善，没有相关制度及流程不完善时，均需重新拟定。 三、 制度体系项目组 项目组人员组成 组长：倪奉尧 副组长：何伏 成员：杨再友、唐浩志、陈祥坤、封安军、尹强、何金歌、孙之状、孔凡涛、卢勇（制度的排版和流程的美化设计）、杜中华（文字编排和打字复印等辅助工作）。蒋伟、闫存瑞、吴博新、倪奉勇、丰健 2、项目小组职责 组长：负责检查跟进项目进度，检查监督项目结果的达成及制度的落实。 负责指导规划部门制度体系建设，对部门内部制度建设的完整性、合理性、可行性及规范性进行审核，批复。 副组长：负责项目整体计划的制定，跟进项目小组的工作实施，按计划推动项目进度，组织阶段性工作会议，为项目成员提供支持和辅导。 小组成员：负责部门内部的制度建设，拟定各项操作流程，完善部门相关的操作手册（主要手段是分头评审、会审和终审三结合），并负责制度流程体系的后续修订和评审。 建议增加项目推动前的发动和宣贯工作，因为此项工作是全员性的工作，而不仅仅是哪个部门负责人的事，很多事情都是基层人员来做，他们的建议尤其重要。 制度建设的工作及人员分配 1、小组工作方式和工作流程：第一步、要求部门负责人拿出本部门需要的制度和流程目录（通过调研，决定从市场部着手进行制度和流程的梳理）；第二步、部门业务流程梳理；第三步、票据或报批流转流程梳理和精简；第四步、形成流程图表文件；第五步、形成制度落实管控点；第六步、执行情况跟进，分析评审，收集反馈修正改善；第七步、再次评审形成文件加以固定；第八步、以此建制程序逐个部门建纲建制，逐个强化，最后整合，再系统优化和提升。 2、各中心或部门根据项目要求，结合部门内部需要完善和优化的管理内容，拟定制度流程建设的目录。由项目小组和各中心或部门对接，看看有什么重要的、关键的，重点的制度和流程需要完善和不重要的制度和流程需要删除和废止，全程由项目小组进行调研、起草和落实，部门人员根据项目进展的要求进行参与，逐个部门进行。一个阶段一评估，一个阶段一小结，一个阶段一提升。 3、本次制度建设根据组织架构设定中心负责人或分管领导为第一责任人，由中心负责人或分管领导指定本中心人员为第二责任人。 4、第一责任人职责：负责指导规划部门制度体系建设，对部门内部制度建设的完整性、合理性、可行性及规范性进行审核，批复。负责所管辖部门制度体系建设的工作推进，工作进程中的定期沟通。负责所管核部门工作按计划达成，并承担工作完成情况的最终责任。在制度建设进程中协同组织部门开展会议沟通及工作检查。 5、第二责任人职责：负责制订制度建设的项目计划，负责部门制度的撰写，按计划进程推进工作；参加项目组织人沟通会议，并与第一责任人沟通，对制度实施达成一致结果；在制度体系建设项目时间内完成部门各项制度，对工作不能有效达成承担相应责任。 五、 制度建设实施工作计划及内容 建议增加现有制度流程的按中心、部门整理的明细目录，一是现有制度流程有许多是可以借鉴的，二是有多少流程制度许多人也可能记不清楚，导致无法开展工作。 工作计划进度表 序号 项目工作计划 时间进度 备注 1 制度体系建设启动会议，项目小组初步沟通 2012.07.18 2 体系建设小组初步确定制度体系建设内容 2012.07.20--07.22 （市场部作为试点） 3 第二责任人拟定制度建设计划表 2012.07.24－07.28 4 制度建设项目小组进行第一次制度确认会议； 小组成员提交工作计划表； 2012.07.29－07.31 5 组织部门汇总小组成员提交工作计划表，确定项目整体进度及项目完成时间 2012.08.01--08.05 序号 项目工作计划 时间进度 备注 6 小组成员开始撰写制度流程 2012.08.06－09.06 7 项目小组沟通会议 不定时 以会议发布通知时间为准 8 项目小组提交部门制度及流程 2012.09.10－09.10 结合各部门提交计划拟定时间 9 项目小组成员参与制度审定会议 会议发布通知为准 10 按流程进行审批，发布执行 会议发布通知为准 11 项目组人员跟进制度执行，监督制度实施 日常性 12 项目小组成员根据公司及部门的需要对制度进行修订及完善 持续性 注：项目小组定期会议以人力资源部发布通知为准。（以上为拟定时间，具体时间根据项目组会议及部门提交制度建设工作计划进度表确定）。 2、执行人