集团董事会议事细则.doc

PAGE / NUMPAGES 制度之要 重在执行 ? ????要把神马集团建成中国第一、世界一流的尼龙化工基地，我们必须从基础治理做起。治理是企业生存进展的基石，是企业永恒不变的主题。引入现代治理模式和手段，实现由传统治理向现代化治理的转变，是推动企业跨越式进展的强大动力。?? 制度之要，重在执行。企业治理的全然任务，不仅包括建立科学、完善的治理制度体系，更重要的是建立并形成有章可循、违章必纠的执行机制。制度假如得不到以一贯之的执行，不管其多么科学和完善，也只能是一纸空文，形同虚设，既不能促进企业治理水平的提高，实现科学治理，更不能保障企业的规范运营和持续进展。???治理制度作为企业运营的差不多法规和行为规范，对企业的生产经营和改革进展具有规范性、指导性和约束力。因此，要敬畏规则，治理制度一经颁布即具有严肃性、权威性，并在一定时期内保持相对稳定性，决不同意践踏、超越和违背。????那么，如何样才能使治理制度得到严格而有效的贯彻执行呢？首先，要牢固树立和不断强化制度的权威。各级治理人员要自觉遵守治理制度，带头落实制度，遇事先从治理制度上找规范、找答案，严格按制度办事，严禁以特权超脱于制度。集团各单位和部门都要坚决不移、始终如一地严格执行治理制度，对不执行制度和违反制度的现象，必须一查到底，严格处罚，绝不姑息迁就。任何一次容忍，都会削弱制度的权威，都会降低制度的执行效率和效果。要教育和引导宽敞职员牢固树立“制度至上”的思想意识，养成自觉维护制度、认真执行制度的良好适应，使制度真正成为公司全员普遍而自觉遵守的行为规范；其次，要实现由传统治理向现代治理的转变。其中包括：全面引入和建立卓越的绩效治理、效能监察等治理制度和流程治理，开展全面质量治理、ISO9000质量体系认证、精益生产、建立学习型组织、六西格玛治理等活动，为实现神马集团的战略进展目标提供支撑。要创新治理手段，由传统治理手段向信息化治理手段转变，以信息化推进工业化，加快企业信息化建设；第三，要在塑造“硬”实力的同时，着力塑造企业的“软”实力。确实是以重塑企业先进和谐文化来提升竞争力，营造奋发向上、具有干事激情和创业冲动的文化氛围。“团结、实干、进取、奉献”，坚持以人为本，坚持科学进展观，体现企业人文关怀，促进神马和谐进展。????惟有此，则“神马”进展目标可期！惟有此，则“神马”的改日会更加美好！??? ????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? 中国神马集团有限责任公司 董事会议事规则 神马董[2003]13号 第一章 总 则 第一条 为规范中国神马集团有限责任公司（以下简称公司）董事会的议事程序和议事方式，保证公司董事会依法履行职责，行使权利，承担义务，依据《公司法》、《中国神马集团有限责任公司章程》（以下简称公司章程），结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 公司董事会是公司的决策机构，对国有资产出资者负责，代行股东会的部分职权，以董事会会议的形式审议决定公司的重大事项。 第三条 公司董事会的议事原则： 1、依法议事的原则； 2、权责相统一的原则； 3、维护公司合法权益的原则； 4、科学、高效决策的原则。 第二章 董事会的组成、组织机构 第四条 公司设董事会，不设股东会。董事会每届任期三年。 第五条 董事会由9名董事组成，设董事长一名，副董事长二名。董事会成员中须有职工代表，职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生、罢免或者更换。董事会成员由出资者按董事会的任期委派或者更换。董事会设非执行董事二名。 第六条 董事会下设提名、考核、薪酬委员会，决策咨询委员会，预决算委员会等三个专业委员会和政策与法规研究中心、董事会办公室。 第七条 提名、考核、薪酬委员会的要紧职责是：（一）研究下属公司董事长、总经理、董事、监事人员的选择标准和程序并提出建议；（二）负责对下属公司董事长、总经理、董事、监事等人选进行考察和提名，提出任免意见。（三）研究公司高级治理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（四）研究和审查全资子公司、控股子公司法人代表及集团本部高级治理人员的薪酬政策与方案。（五）评议总经理班子成员年度工作业绩，提出年薪等级的建议。 决策咨询委员会的要紧职责是：对公司短、中、长期进展战略和重大投资决策进行研究并提出咨询建议报告。 预决算委员会的要紧职责是：（一）对公司年度财务预算方案进行审查研究并提出意见和建议；（二）对公司年中预算调整方案进行审查