内审末次会议纪要.docxVIP

XXXXXXX 医药有限公司会议纪要 会议名称：公司计算机系统（升级）内审末次会议 纪要编号2 上报总经理： 抄报：质管部、人力资源部、储运部、业务部、财务部、信息管理室 记录人员:________ 时间 2015 年 03 月 25 日 地点 公司会议室 时间 下午：5:00 地点 公司会议室 主持人 王 XX 总经理（质量管理领导小组组长） 参与人员 李 X、阴 XX、付 XX、王 X、高 XX、宋 XX、尹 XX、张 XX 会议主题 审核小组报告了审核情况，在新的计算机系统运行中在质量体系运行过程中存 在的问题提出了建议，审核组报告了审核情况，王刚总经理作了总结讲话。 会议要点 审核小组报告审核情况 内审中发现的问题 王 XX 总经理讲话 会议内容 一．内审副组长李 X 主持会议，进一步明确本次内部质量体系审核目的。 其目的对本企业实施的计算机软件升级后使用情况全面审核，以确认是 否符合公司经营质量管理的要求，运行是否持续有效，对发现的问题参否及时 采取纠正预防措施，坚持持续改进，是否符合新版 GSP 的认证条件。 二、李 X 代表内审组肯定了本次审核经过各部门同事协作、配合；同时也 强调本次内审是公正性和客观性的。 三、审核情况通报 内审员向受审核部门经理说明审核观察结果。本次审核确认的审核范 围包括：审核六个部门未发现严重不符合项，一般不符合项 1 个；不符合项 性质说明：严重不符合项没有，一般不符合项 1 项：信息管理室、质量管理 部、财务部、人力资源部、业务部及储运部对新的计算机系统的学习还不够 到位，致使实际操作与要求有差距，权限设置和操作还不完全符合新版 GSP 的要求，员工实际操作速度较慢；个别 GSP 相关数据准确性有待加强 四、 各部门负责人提出整改和纠正措施，商定完成时间为 2014.03.30 之前。 五、 下一步安排 1、根据此次内审情况，各部室各自进行严格的自查，发现问题和不足进 行完善 2、审核结论：（见审核报告） 会议 会议内容 3、改进的建议：〖1〗、各部门负责人要高度重视计算机系统运 用作为重点，在质量管理体系文件和记录的生成执行力度，准确设置 权限使实际工作能够按标准程序进行；〖2〗应加强对新的计算机管 理系统对质量目标实现情况的运行效果，将检查结果作为工作业绩的 一项考核指标，加速 GSP 认证目标实现的进程。 六、王 X 总经理讲话： 本次内审是我们计算机软件升级以来的第一次内审，首先，很感谢 大家今天一整天辛苦的审核工作，各个部门也都非常积极的配合了此 次审核。这次内审的方式采用的是内审员提问和交谈、查阅文件、观 察和检查工作现场、验收和收集证据等方式进行审核。由于我们学习 不够，对标准仍需要继续学习，做到充分理解、消化，变为我们工作 中的动力。 这次内审查出一些问题，依我看各部门要对本部门的问题， 回去要认真整改，彻底纠正、完善，在工作上要真正做到严、快、细、 好，使我们的管理更上一层楼。 针对此次内审后，对我们的工作提出两点要求： 平时的工作中，各部门经理要带头认真学习程序文件，掌握流 程，带动下属的积极性，每个人都对照文件查操作，找出实行过程中 的不规范之处，并按文件要求改进。我们的产品是推向市场，推向顾 客，而不是推向领导。 如何整改的看法：内审不是目的，是手段，要正视发现的问题， 会后各部门要对查出的问题制定纠正预防措施，在持续改进中不断完 善，尽量减少生产中的失误，保证质量。为迎接外审打下良好的基础。 从审核的结果看，质量管理体系建立及运行基本有效，能达到 满足顾客要求的目的，已具备正式申请认证的条件。但也应当看到由 于体系运行时间较短，大家对标准的理解还有待加强，因此发现有 8 项不合格项，和其它不足之处。要求责任部门对涉及的不合格项按标 准要求认真对待，按要求时间限期纠正。希望各部门及全体员工，进 一步树立质量意识，以顾客为关注焦点，把质量管理工作搞的更好， 以不断满足顾客的要求。 七、量副经理：李 X 内部审核会议到此结束，谢谢各位！