投资设立杭州传化建筑新材料有限公司意向协议书的公.pdfVIP

股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2010-043 浙江传化股份有限公司 关于签订投资设立 杭州传化建筑新材料有限公司意向协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 风险提示： 1、本次签订的仅为意向协议书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、 意向性约定，意向协议书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。 2 、本意向协议书仅作为本公司开展初步工作的依据，正式协议的签署生效 及杭州传化建筑新材料有限公司的设立尚需履行公司内部决策程序，并需报经有 关政府主管部门批准。 3、本公司与合作方无任何关联关系。 一、协议概述 为拓展公司精细化工领域，2010 年 12 月 15 日，公司（以下简称“甲方”） 与上海建研建材科技有限公司 （以下简称“乙方”）就投资设立杭州传化建筑新材 料有限公司达成意向协议。 二、意向协议书的主要内容 1、协议方基本情况 上海建研建材科技有限公司，注册资本：人民币200 万元，公司住所：上海 市奉贤区南奉公路758 号，法定代表：朱建华，经营范围：轻骨料及轻骨料制品， 轻质商品混凝土的研制、加工、销售，建材加工、销售、建材领域内四技服务。 上海建筑科学研究院（集团）有限公司持有该公司 100%股份，与本公司及实际 控制人无关联关系。 1 2 、拟设公司名称 杭州传化建筑新材料有限公司，注册资本：人民币 2000 万元，公司住所： 萧山经济技术开发区，公司经营范围为：建筑新材料的研究、生产、销售，建设 工程技术服务与技术咨询，批发，零售建筑材料、化工材料（化学危险物品除外）。 （以公司登记机关核定的经营范围为准）。 3、交易结构 甲方按双方协商确定的现金投资取得公司相应的股权份额；乙方按双方协商 确定的专利技术、专有技术、聚羧酸减水剂经营业绩、荣誉等投资要素取得公司 相应的股权份额。公司注册资本2000 万元。甲方投入现金资本取得公司75%的 股份，乙方投入要素资本取得公司25% 的股份。公司设定为有限责任公司。 4 、管理架构 公司设立董事会，董事会成员7 人。其中甲方5 人，乙方2 人，甲方派出董 事长；公司设立监事2 人。其中甲方1 人，乙方1 人。公司成立后，公司总经理 由甲方派遣，但需经乙方同意；公司其余所需人员由公司招聘。 5、同业竞争 甲乙双方承诺，除公司外，本投资意向协议书签署日起不再设立或参股、控 股其他任何与公司同类业务的公司或经营组织。 公司成立前，上海建研建材科技公司保持聚羧酸减水剂生产销售现有状态。 公司设立后，乙方终止经营聚羧酸减水剂产品。 在公司存续期内，双方不会单独或与他人直接或间接从事与公司构成竞争的 业务与活动。甲乙双方今后不再单独或合资生产经营与公司构成竞争的产品。 6、公司发展计划 公司首期聚羧酸减水剂产能为5 万吨/年，远期目标为20 万吨/年聚羧酸减水 剂，包括聚羧酸减水剂母液商品和聚羧酸减水剂商品。 在决定投资上述项目之前，公司已对该项目的市场前景进行了充分分析和论 证，充分考虑了产品的市场需求，确保该项目在可预见的未来一定时间内具有广 阔的市场前景。但尽管如此，由于市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项 目实施后面临一定的市场风险。 三、资金来源 2 本项目的投资资金来源为本公司的自有资金。 四、本意向书对公司的影响 本意向书的履行对公司2010 年度的经营成果无重大影响。该项目若能成功 实施，符合公司长远发展战略，有利于公司拓展新的精细化工专业领域，有利于 提升公司的盈利能力和综合竞争力。本公司将根据合资事项的进展情况，及时履 行信息披露义务。 特此公告。 浙江传化股份有限公司董事会