晨光生物科技集团股份有限公司.PDFVIP

晨光生物科技集团股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总 则1 第二章 经营宗旨和范围2 第三章 股 份3 第四章 股东和股东大会7 第五章 董事会22 第六章 高级管理人员32 第七章 监事会34 第八章 财务会计制度、利润分配和审计36 第九章 通知与公告41 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算42 第十一章 修改章程44 第十二章 附 则45 晨光生物科技集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)等法律法规和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由晨 光天然色素集团有限公司整体改制变更设立的股份有限公司。 第三条 公司在邯郸市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为91130400106900891W。 第四条 公司于2010 年 10 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股23,000,000 股，于 2010 年11 月5 日在深圳证券交易所创业板上市。 第五条 公司注册名称 中文名称：晨光生物科技集团股份有限公司 英文名称：Chenguang Biotech Group Co.,Ltd. 第六条 公司住所：河北省曲周县城晨光路1 号 邮政编码：057250 第七条 公司注册资本为人民币51370.6967 万元。 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 第九条 董事长为公司的法定代表人。 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 1 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书和其他依本章程规定被公司董事会聘任为高级管理人员的 公司雇员。 第二章 经营宗旨和范围 第十三条 公司的经营宗旨为：以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、 开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产 品，为投资者赢得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：食品添加剂：红米红、甜菜红、 茶多酚、甜菊糖苷、叶黄素、辣椒红、姜黄、姜黄素、番茄红、辣椒油树脂，天 然胡萝卜素、叶黄素酯，绿咖啡豆提取物，虾青素，菊粉，食品用香精，食品用 香料，复配食品添加剂，调味料（调味油），菊芋全粉、饲料原料，着色剂（I） 辣椒红、天然叶黄素（源自万寿菊）、饲料添加剂甜菊糖苷、保健食品、植物提 取物、叶黄素微囊、番茄红素微囊、叶黄素酯微囊粉、(3R,3R)-二羟基- β-胡 萝卜素、银杏叶提取物、肉桂提取物、水飞蓟素、迷迭香提取物、蛋白肽、茶多 糖、山楂叶提取物、人参茎叶提取物、固体饮料、杉木油、黄芪提取物、保健食 品原料提取物、饲料添加剂香味物质、混合型饲料添加剂的生产及销售，预包装 食品销售，散装食品销售，辣椒干、辣椒粉、辣椒籽等辣椒制品的采购、生产和 销售。收购色素原料，技术引进及转让，自营和代理各类商品和技术的进出口（但 国家限定或禁止进出口的商品和技