西飞国际：关于签订委托代理出口协议的公告 2011-08-10.pdfVIP

股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2011-055 西安飞机国际航空制造股份有限公司 关于签订委托代理出口协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的主要内容 1、日 期：待股东大会批准之后签署协议 2、协议签署地点：西安市阎良区 3、交易各方当事人名称 甲方：西安飞机国际航空制造股份有限公司 （以下简称：公司） 乙方：西飞集团进出口有限公司 （以下简称：西飞进出口公司） 4、交易标的情况 西飞进出口公司为公司提供新舟系列飞机及/或飞机备件的出口 交付相关配套服务，依据具体提供服务的情况支付委托服务代理费 用。 （二）公司与西飞进出口公司的控股股东同为西安飞机工业（集 团）有限责任公司（以下简称：西飞集团公司），本项交易构成了关 联交易。 （三）公司第四届董事会第四十次会议审议通过了 《关于签订委 托代理出口协议的议案》，董事会审议上述议案时，关联董事王向阳、 宋水云、杨毅辉、梁超军、何胜强回避了表决，独立董事事先审阅该 1 议案并发表了明确的事前认可意见和独立意见。本议案尚需获得股东 大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会 上对该议案的投票权。 （四）本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 企业名称：西飞集团进出口有限公司 住 所：西安市阎良区西飞大道1 号 企业性质：有限责任公司 注册地：西安市阎良区西飞大道1 号 主要办公地点：西安市阎良区西飞大道1 号 法定代表人：曹晓虎 注册资本：1,940 万元人民币 税务登记证号码：610114220540412 主营业务：自营和代理各类商品及技术进出口业务；仓储、物流 业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营外销贸易和转口及上 述工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业工程、生产及服务的 劳务人员；机械产品、铝型材制品、汽车（小汽车除外）、工具、量 具的销售。 主要股东：西飞集团公司持股比例为 66.96%；公司持股比例为 20.62%。 （二）历史沿革及经营状况 1992 年12 月10 日，西飞集团进出口公司成立，2004 年12 月9 日，西飞集团进出口公司改制为有限责任公司，更名为西飞集团进出 2 口有限公司。 近三年西飞进出口公司主营业务发展较快，商务服务水平不断提 高，代理各类商品及技术的进出口业务范围得到拓展，目前代理出口 船舶项目也已成为企业的支柱业务之一。 2010年西飞进出口公司实现营业收入75,858万元，净利润4,107 万元，净资产6,935 万元。 （三）关联关系 公司与西飞进出口公司的控股股东同为西飞集团公司，本项交易 构成深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的 关联关系。 （四）履约能力 西飞进出口公司经营状况良好，市场信誉度较高。2006 年被海 关总署授予进出口红名单企业；2008 年获得“2008-2009 年度陕西省 出口名牌企业”称号；2009 年获得陕西省“2008 年度进出口突出贡 献企业”称号；2010 年获得陕西省外贸企业“钻石奖”；曾长期为西 飞集团公司从事民机进出口业务代理，能够为公司提供优质的进出口 相关业务服务，具有履约能力。 三、关联交易标的基本情况 标的概况：为公司提供新舟系列飞机及/或飞机备件的出口交付 相关配套服务。 新舟 60 飞机及/或飞机备件按照出口合同额的 1%收取委托服务 代理费；新舟600 飞机及/或飞机备件按照出口合同额的0.9%收取委 托服务代理费。 四、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策