西飞国际：关于签订西飞国际科研生产区物业服务协议的.pdfVIP

股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2011-054 西安飞机国际航空制造股份有限公司 关于签订西飞国际科研生产区物业服务协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的主要内容 1、日 期：待董事会批准之后签署协议 2、协议签署地点：西安市阎良区 3、交易各方当事人名称 甲方：西安飞机国际航空制造股份有限公司（以下简称：公司） 乙方：深圳市华鼎物业管理顾问有限公司 （以下简称：华鼎物 业公司） 4、交易标的情况 华鼎物业公司向公司提供的服务范围及项目主要为办公楼、厂房 辅楼、厂房内绿色通道、洗手间、卫生间，科研生产区的公共区域的 物业服务及绿化养护等服务。服务总面积为1,207,877.9 平方米，服 务费用为人民币11,051,116.57 元。 （二）公司与华鼎物业公司的控股股东同为西安飞机工业（集团） 有限责任公司（以下简称：西飞集团公司），本项交易构成了关联交 易。 （三）公司第四届董事会第四十次会议审议通过了 《关于签订西 1 飞国际科研生产区物业服务协议的议案》，董事会审议上述议案时， 关联董事王向阳、宋水云、杨毅辉、梁超军、何胜强回避了表决，独 立董事事先审阅该议案并发表了明确的事前认可意见和独立意见。本 议案不需要提交股东大会审议批准。 （四）本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 企业名称：深圳市华鼎物业管理顾问有限公司 住 所：深圳市福田区福中一路江苏大厦B 座十五楼 企业性质：有限责任公司 注册地：深圳市福田区福中一路江苏大厦B 座十五楼 主要办公地点：深圳市福田区福中一路江苏大厦B 座十五楼 法定代表人：梁超军 注册资本：500 万元人民币 税务登记证号码：440300728588177 主营业务：物业管理；经济信息咨询（不含限制项目）；国内商 业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；园林绿化工程；家 政服务；清洁服务。 股 东：西飞集团公司持股比例为80%；公司持股比例为20%。 （二）历史沿革及经营状况 华鼎物业公司成立于2001 年6 月，于2004 年取得国家颁发的物 业管理资质二级企业。 华鼎物业公司近三年物业服务面积有所增长，经营业绩稳中有 升，截至2010 年底，物业服务面积近300 万平方米，项目类型涉及 2 写字楼、工业区、住宅、商业等多个领域。2010 年营业收入 4,574 万元，净利润40 万元，净资产640 万元。 （三）关联关系 公司与华鼎物业公司的控股股东同为西飞集团公司，本项交易 构成深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的 关联关系。 （四）履约能力 华鼎物业公司拥有物业管理二级资质证书，且长期为公司及西飞 集团公司提供物业服务，信誉较好，具有履约能力。 三、关联交易标的基本情况 标的概况：办公楼、厂房辅楼、厂房内绿色通道、洗手间、卫生 间，科研生产区的公共区域的物业服务及绿化养护服务。本项物业服 务总面积为1,207,877.9 平方米。其中：办公楼服务面积80,980.10 平方米，厂房附楼服务面积 111,519.77 平方米，绿色通道服务面积 95,681.95 平方米，三米以下内墙面积 44,695.27 平方米，洗手间/ 卫生间/淋浴间/女工冲洗间/更衣间服务面积 10,561.33 平方米；办 公楼、厂房、附楼外围（车棚、硬地）服务面积234,884.8 平方米， 道路及公共部分服务面积 289,750.02 平方米，办公楼公务会议室服 务面积6,992.60 平方米，绿化带服务面积213,771.27 平方米；生产 现场服务面积119,040.79 平方米。